Удивительные новости из Лос-Анджелеса, США. Как передает корреспондент The Moscow Post, тамошние полицейские задержали главу российского холдинга GL Financial Германа Лиллевяли. В России он давно объявлен в розыск по делу о крупном мошенничестве. Здесь его подозревают в создании финансовой пирамиды, которая могла "привлечь" от $150 до $200 млн денег вкладчиков. Как и в любой финансовой пирамиде, большинству инвесторов по итогу достался кукиш с маслом.
История куда интересней и глубже, чем кажется. Долгое время Германа Лиллевяли не могли объявить даже в розыск. Холдинг бизнесмена позиционировался как финансовый бутик, благодаря чему среди его инвесторов были многие известные люди. Среди них назывались режиссер Никита Михалков, политолог Дмитрий Орлов, руководящие сотрудники "РУСАЛА". Поэтому ходили слухи, что кто-то покрывал его и даже помог уйти за границу.
По информации The Moscow Post, этим кем-то предположительно могла быть семья бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина, чей бизнес в большой долей вероятности был крепко связан с не чужими Лиллевяли структурами.
Как заметались следы
Лиллевяли был уважаемым бизнесменом и создателем таких брендов, как "Довгань", "Красная линия" и "Смак". Забавно, что в США его приняли под белы рученьки под другим именем и фамилией - Германа Хайнманна.
Но уголовное дело расследуется не только в отношении Лиллевяли-Хайнманна, но и в отношении еще четверых топ-менеджеров его компании ООО "Анкор Инвест". Именно через нее должны были проходить махинации с деньгами инвесторов. Об этом пишет "Коммерсант".
Проблемы у "Анкор Инвеста" возникли в 2017 году, когда GL стала задерживать возврат инвестиций клиентам. В апреле 2018 года Лиллевяли вышел из состава учредителей и перестал выходить на связь, уверяя инвесторов через СМИ, что с их деньгами все хорошо. А затем, после возбуждения уголовных дел, убежал за границу через Эстонию, гражданином которой является.
Между тем, как пишет "Коммерсант", адвокаты других обвиняемых утверждали, что следствие не принимает должных мер по розыску Лиллевяли. Ключ может крыться в его возможных "покровителях", а дорога к ним - через "Анкор Инвест". Именно через эту структуру могли выводиться десятки миллионов долларов инвесторов GL Financial.
В 2018 году, когда для Лиллевяли вовсю пахло жареным, компанию срочно переименовали из ООО "Анкор Инвест" в ООО "Анс Инвест". Учредителем был сам Герман Лиллевяли, но в том же году, примерно в это же время он вышел из состава учредителей, передав свою долю некому Андрею Забавину. Именно последний сейчас значится единственным владельцем структуры.
И именно Забавин может быть той ниточкой, которая приведет к возможным покровителям беглого инвестора с криминальным душком и эстонским паспортом. Интересно, что сейчас ООО "Анс Инвест" находится в состоянии банкротства. Оно может быть фиктивным с целью замести следы?
В этой связи интересна еще одна компания Забавина. Он является учредителем в ныне уже обанкроченном ООО "Орландо". В финансовой отчетности, где последним годом значится 2017-ый, как раз до начала "шухера" в GL Financial - одни нули. То есть через эту компанию тоже могли выводиться деньги. Впрочем, не обязательно структур, связанных с Лиллевяли. Но интересно другое.
Забавин был собственником ООО "Орландо" не с начала ее существования. В августе 2018 года, то есть когда дело о возможных махинациях и выводе денег инвесторов GL Financial уже гремело на всю страну, а Лиллевяли "упорхнул" из учредителей ООО "Анс Инвеста", учредителем ООО "Орландо" был ничем не примечательный бизнесмен Николай Савин.
Уши Меркушкиных?
Именно его сменил на посту собственника компании Андрей Забавин. Впрочем, кое-что примечательное у Савина было - это предприниматель, родом из Самарской области. А теперь задумаемся - какие интересы и связи у Лиллевяли были именно и конкретно в Самарской области?
Долго думать не придется. Общеизвестно, что в 1995-1999 годах глава холдинга GL Financial был одним из ключевых акционеров самарского банка "Актив", который давно и плотно связывают семьей бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Об участии Лиллевяли в капитале банка писал РБК.
Николай Меркушкин был губернатором Самарской области в 2012-2017 годах, то есть в период активной инвестиционной деятельности GL Financial. Уже после ухода со своего поста он сохранил и влияние, и связи. По слухам, у него были свои люди и в администрации президента, которые могли стопорить расследование по возможным махинациям главы GL Financial.
Формально банком владеет не Николай Меркушкин, а его сын Александр Меркушкин. Ему принадлежит самый большой пакет почти в 19% структуры. Между тем, именно через "Актив Банк" могла проходить часть возможных махинаций.
Почему? Прямых доказательств нет. Но весь последний год в банке снижаются активы. С сентября 2019 по сентябрь 2020 года, то есть тогда, когда российские органы и следствие никак не могли арестовать Лиллевяли, падение составило 19%. Это почти пятая часть всех актив банка. Дальше - больше. Оказалось, что все (все - до единого!) кредитные коэффициенты "H" за год оказались в глубоком минусе.
А валютный оборот к активам-нетто упал - насколько бы вы думали? На 100%! Как это понимать? Банк перестал проводить операции в валюте? Почему, у банка провала валюта? А куда же она могла подеваться, вся валюта? Улетела за рубеж вместе с Германом Лиллевяли-Хайнманном?
Как брали Лиллевяли
Дальше - больше. Как утверждают авторы сайта "Столица С", якобы летом 2020 года "Актив Банк" провел реорганизацию и сменил форму собственности из ПАО в АО, а также выставил на продажу весь свой пакет акций в количестве 281 тыс. штук. Информация об изменении наименования банка и его реорганизации в АО подтверждается и на сайте самого банка.
Почему банк, который вроде бы спокойно работал все эти годы, внезапно меняет форму собственности, у него улетучиваются активы, падают кредитные коэффициенты, и вдруг все его акции могут быть выставлены на продажу? Как раз тогда, когда развивается громкое уголовное дело о возможном мошенничестве Германа Лиллевяли, а сам он скрывается за границей под чужим именем?
Все это наводит на мысли о том, что бизнес семьи экс-губернатора Меркушкина, а также его сына Александра мог быть очень тесно связан с "инвестиционной деятельностью" GL Financial, включая компанию ООО "Анкор Инвест". Когда стало понятно, что уголовного дела не избежать, именно Николай Меркушкин, как в влиятельный чиновник, мог помочь Лиллевяли уйти от ответственности в России?
Это могло бы объяснить и то, почему следствие, по мнению других обвиняемых, которые явно не желали становиться "козлами отпущения", пока Герман пьет коктейли в Лос-Анджелесе, не торопилось ловить Лиллевяли. А пока суть да дело, вся эта честная компания, возможно, решила замести какие-то следы.
Разумеется, никаких прямых доказательств связи Лиллевяли и Меркушкиных нет. Но имеющий уши - слышит, имеющий глаза - видит. Скажем откровенно – кажется, вряд ли у органов получится вернуть инвесторам Лиллевяли деньги. Но уж хотя пусть хотя бы накажут виновных?