Калининский районный суд Челябинска признал виновными в мошенничестве создателей ФК «Частные инвестиции» супругов Константина и Светлану Филимоновых. В суде установлено, что в 2005-2010 годах они предлагали жителям Челябинска стать акционерами их компании, инвестиционная деятельность которой якобы позволяла получать прибыль до 60% годовых. Но проценты фактически никогда не выплачивались. Потерпевшими по делу признаны 45 человек, ущерб которым составил 98 млн рублей. Супруги в совокупности приговорены к 14 годам колонии. Полиция продолжает расследование второго аналогичного дела в отношении супругов, где потерпевшими признано более 1,1 тыс. человек.
Приговор Константину и Светлане Филимоновым насчитывал почти 200 страниц и оглашался в Калининском райсуде Челябинска более пяти часов. Согласно материалам суда, с апреля 2005 по июнь 2010 года супруги обманным путем привлекли через созданное ими ОАО ФК «Частные инвестиции» средства 45 жителей Челябинска на сумму 97,3 млн рублей. Им предлагалось стать акционерами фирмы и вносить свои деньги в качестве займов под 30-60% годовых. Потенциальную рентабельность «Частных инвестиций» Константин Филимонов обещал обеспечить за счет приобретения недвижимости в Черногории, развития ресторанного бизнеса в Челябинске, съемок кинофильмов, лесозаготовительной деятельности.
Для этого, согласно озвученным в суде данным аудиторских проверок, супругами были созданы аффилированные с ФК «Частные инвестиции» фирмы: ООО «Светастас» (зарегистрирована в Черногории, сделки с недвижимостью), ООО «Константа Фильм» (Москва, съемки кинофильмов), агентство «ДиС» (Челябинск, ресторанный бизнес), АО ФК «Мир Бизнеса» и ФК «Европа Бизнес», ООО «Константа Лес» (Курган), ООО «Константа Бизнес». При этом фактический контроль за финансовыми потоками всех организаций осуществляли супруги Филимоновы. Проценты акционерам выплачивались нерегулярно и часто лишь на первоначальном этапе, но не за счет успешной финансовой деятельности организаций, а в период активного вовлечения новых акционеров в «Частные инвестиции».
Подсудимые признаны виновными по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Константин Филимонов приговорен к семи годам шести месяцам колонии общего режима, а его супруга Светлана — к шести годам шести месяцам. Оба были взяты под стражу в зале суда. На каждого из супругов судом наложен штраф по 150 тыс. рублей. В срок отбывания наказания им зачтен период с июня 2013-го по ноябрь 2015 года, который включает в себя их арест в рамках международного розыска (были объявлены в 2010 году) и экстрадиция из Черногории в Россию летом 2013 года. А также время их последующего содержания под стражей и домашним арестом в период предварительного следствия
Суд также удовлетворил исковые требования 45 потерпевших на сумму 88,4 млн рублей. Как рассказала старший помощник прокурора Калининского района Наталья Козлова, в интересах потерпевших судом сохранен арест на имущество осужденных в виде 470 тыс. рублей, 70 земельных участков, расположенных в Черногории и автомобиль. Константин Филимонов, пришедший в суд уже с личными вещами, сказал, что обманывать никого не собирался, а уголовное дело назвал попыткой рейдерского захвата его бизнеса. Его адвокат Надежда Урычева заявила о готовности обжаловать приговор, назвав его «несоразмерным и суровым». Она уточнила, что супруги Филимоновы частично признали свою вину. По ее данным, еще до возбуждения уголовного дела в рамках банкротства ФК «Частные инвестиции» на активы Филимоновых органами предварительного следствия не был наложен своевременный арест. В результате ресторан «Бешеная собака» в Челябинске и объекты недвижимости в Черногории были проданы на порядок дешевле своей реальной стоимости, уточнила она.
В настоящее время ГСУ ГУ МВД по Челябинской области продолжается расследование аналогичного уголовного дела в отношении супругов Филимоновых. Оно выделено в отдельное производство, потерпевшими по нему признано более 1,1 тыс. человек. По данным источников “Ъ-Южный Урал” в правоохранительных органах, сумма причиненного им ущерба составляет порядка 630 млн рублей. Кроме того, по факту создания господином Филимоновым компаний с аналогичной деятельностью следственные мероприятия проводят правоохранительные органы Кургана (до 400 потерпевших), Екатеринбурга и Тюмени. В последнем Константином Филимоновым была создана компания «Константа бизнес», представители которой были осуждены по решению Центрального райсуда Тюмени в 2012 году. Правда реальный срок (год и два месяца) получил лишь один из шести подсудимых. Всем им вменялось активное «участие в финансовой пирамиде» «Константа-Бизнес» и «хищение» (ст.165 УК РФ) 43,8 млн рублей.