Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест до 30 ноября Сергея Иванова, которого следствие называет организатором преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex, передает «Интерфакс». Ранее суд отправил под домашний арест еще пятерых фигурантов дела.
По версии следствия, в 2013 году фигуранты дела создали преступное сообщество и вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных, продаже банковских карт и личных кабинетов. 2 октября СКР возбудил уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 187, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Сегодня, 4 октября, суд отправил под домашний арест Артема Лысенко и Елену Полякову. 3 октября суд отправил под домашний арест Александра Терещенко, Руслана и Романа Ореховских. Всего в рамках расследования были задержаны 96 человек в 14 регионах. Всех их доставили в Москву.
Криптовалютная биржа Cryptex (International payment service provider LLC) зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). 26 сентября США ввели санкции в отношении Cryptex. Минфин США назвал основателем криптобиржи Сергея Иванова и заявил о вознаграждении за информацию о его местонахождении.
СКР сообщал, что основатели Cryptex разработали систему анонимных платежей UAPS и 33 онлайн-сервиса, которые предназначались для неправомерного оборота средств и доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Основатели Cryptex только за 2023 год легализовали более 100 млрд руб. Фигуранты дела заработали около 4 млрд руб. В собственности соучастников находятся вертолеты, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche и Tesla, а также катера и снегоходы.
Следственный комитет России (СКР) при поддержке оперативных подразделений МВД провел самую масштабную операцию в сфере обращения криптовалюты. Основателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex заподозрили в создании организованного преступного сообщества (ОПС) для отмывания средств, полученных незаконным путем. По данным следствия, только за прошлый год с помощью фигурантов было легализовано более 100 млрд руб., а сами они при этом заработали около 4 млрд. В 14 регионах задержали почти сто человек. Интересно, что неделей раньше в США заочно предъявили обвинение основателю биржи Сергею Иванову (Омельницкому) и пообещали крупную награду за информацию о его местонахождении.
ГСУ СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Основанием стали материалы бюро специальных технических мероприятий МВД. В рамках расследования сотрудники СКР, а также центрального аппарата и местных управлений МВД осуществили самую пока масштабную операцию в сфере обращения криптовалюты, проведя в 14 регионах 148 обысков и доставив в Москву для допросов 96 фигурантов.
По данным следствия, в 2013 году злоумышленники организовали преступное сообщество с целью незаконного обогащения. Они создали платежную систему UAPS, позже криптовалютную биржу Cryptex и 33 онлайн-сервисов.
По данным правоохранителей, злоумышленники «вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов».
Основную часть клиентуры, по данным СКР, составляли разного рода киберпреступники. «Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд руб., а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд руб.»,— сообщили в СКР.
Отметим, что неделей ранее власти США предъявили обвинения гражданам России Сергею Иванову (в прошлом Омельницкому) и Тимуру Шахмаметову. Последнего обвинили в организации онлайн-магазина Joker’s Stash, который торговал крадеными данными банковских карт, полученными в результате взломов американских ритейлеров. Но куда большее внимание американцы уделили господину Иванову, обвинения против которого выдвинули Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов и Министерство юстиции США. По их версии, Сергей Иванов более 20 лет занимался отмыванием денег для хакеров, брокеров начального доступа, продавцов на рынках даркнета и других преступных группировок, а также помогал выводить и ввозить валюту российским клиентам. Эти услуги он якобы продолжил оказывать даже после начала СВО, когда большинству его конкурентов помешали санкции.
Кроме того, сообщают американцы, в 2013 году господин Иванов под ником Taleon запустил онлайн-обменник PM2BTC, а в 2018 году основал биржу Cryptex, большую часть оборота которой составляли нелегальные деньги, в том числе от Joker’s Stash.
Cryptex, по данным Минфина США, связана с трансакциями на сумму более $720 млн с сервисами, «часто используемыми российскими разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками».
Минюст США предложил по $10 млн любому, кто предоставит информацию, которая приведет к арестам господ Иванова и Шахмаметова. А Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против Сергея Иванова и Cryptex.
Отметим, что в Следственном комитете России пока не называют имена предполагаемых организаторов ОПС и не говорят, есть ли среди них Сергей Иванов.