Матвей Урин на двух делах не остановился

Источник
Банкир Матвей Урин может стать фигурантом третьего уголовного дела, на этот раз по подозрению в хищении почти 530 млн руб

Банкир Матвей Урин может стать фигурантом третьего уголовного дела, на этот раз по подозрению в хищении почти 530 млн руб. в 2009 году, выделенных субподрядным организациям «Газпрома» для возведения мостов и дорог в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Ранее известный банкир был осужден на 4,5 года за избиение топ-менеджера «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена, а сейчас идет судебный процесс по обвинению господина Урина в изготовлении 14 фальшивых простых векселей ЗАО «Традо-банк» стоимостью более 214 млн руб.

Уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных «Газпромом» на развитие инфраструктуры газовых месторождений на Ямале, по данным “Ъ”, стало результатом расследования громкого уголовного дела о хищении в 2009–2010 годах 843 млн руб., выделенных «Газпромтрансом» на прокладку железнодорожной ветки Обская—Бованенково на полуострове Ямал. Как рассказывал “Ъ” 6 сентября, один из фигурантов этого дела, гендиректор подрядной организации ООО «Сигма» Михаил Черепанов, чье дело было рассмотрено в особом порядке, был приговорен Тверским судом Москвы к пяти годам лишения свободы.

Изначально дело о хищении 529,3 млн руб. было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственной частью УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы в январе 2010 года, куда с заявлением обратился гендиректор ООО «Мосстройинвест» (подрядчик «Мостостроя-13», ведущий общестроительные и монтажные работы в ЯНАО) Дмитрий Григорьев. Как указал заявитель, к декабрю 2009 года между генподрядчиком «Газпрома» «Мостостроем-13» и субподрядными организациями возникли финансовые трудности по расчетам за выполненные объемы работ по возведению мостов на Ямале. Тогда же, в декабре 2009 года, руководство «Мостостроя-13» решило рассчитаться с одним из своих субподрядчиков — ООО СП К2К — векселями на сумму 504 млн руб. В свою очередь, СП К2К заключила в декабре того же года с ООО «Мосстройинвест» договор купли-продажи 22 простых векселей на 531 895 270 руб. Однако этому субподрядчику погасить векселя и получить за них реальные деньги не удалось.

Как следует из пояснений заявителя ООО «Мосстройинвест» Дмитрия Григорьева, данных им правоохранительным органам, покупатель векселей в лице неких ООО «Реставрация-Инвест» и ООО ВИК, интересы которых представлял, по данным правоохранительных органов, близкий к Матвею Урину Роман Дюмон, вскоре был найден. И между ними был заключен договор купли-продажи векселей. По условиям сделки господин Дюмон якобы должен был перечислить «Мосстройинвесту» 531 895 270 руб., но этого не сделал. Деньги, как установило следствие, ушли вместо этого на счета подконтрольных Матвею Урину компаний ООО «Грандстрой» и ООО «Газнефтьпром». Источники “Ъ”, близкие к следствию, пояснили, что эти деньги были нужны господину Урину для погашения своих кредитов перед ОАО «Первый республиканский банк».

В рамках расследования этого уголовного дела в марте 2010 года Таганский суд Москвы по ходатайству следствия наложил на денежные средства аффилированных с банкиром Уриным «Грандстроя» и «Газнефтьпрома» арест. На практике оказалось арестовано только 243 млн руб., остальные деньги каким-то пока не установленным следствием образом исчезли. В апреле 2010 года следственная часть УВД ЦАО планировала предъявить обвинение в мошенничестве четырем подозреваемым, включая Матвея Урина и Романа Дюмона. Однако дело было передано в ГСУ ГУ МВД по Москве, где было приостановлено. Сейчас, по данным “Ъ”, решается вопрос о передаче дела в следственный департамент МВД РФ.

Юрий Сенаторов

Персоны Компании
Матвей Урин вернулся в суд
Главное следственное управление столичного полицейского главка передало на утверждение в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении известного банкира Матвея Урина
Александр Гительсон встал в оборону
Рускобанк, входивший в финансовую империю Александра Гительсона и сохранивший лицензию после ее краха, не желает менять контролирующего собственника
Банкиру скорректировали срок
Во вторник Кунцевский суд Москвы повторно вынес приговор по делу банкира Матвея Урина, который обвинялся в избиении экс-члена правления «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена
Схемам Матвея Урина продлили жизнь
Как стало известно "Ъ", недавние предложения Банка России по очистке банковской системы от схем вывода активов посредством фиктивных ценных бумаг не нашли понимания не только у участников рынка, но и у других регуляторов
Как снимался Мультибанк
После краха банков Матвея Урина у регуляторов возникает все больше вопросов к продавцам обанкротившихся банков
Матвею Урину подберут другой судебный состав
Мосгорсуд отменил вчера приговор Кунцевского районного суда Москвы бывшему совладельцу банковской группы Матвею Урину и его охранникам, жестоко избившим в ноябре прошлого года экс-члена правления "Стройтрансгаза", гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена
Матвей Урин столкнулся с Александром Гительсоном
Число банков, которые купил или пытался купить предприниматель Матвей Урин, продолжает увеличиваться
Банки Матвея Урина сдуло с балансов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) стало публиковать собственные оценки перспектив возврата средств кредиторами обанкротившихся банков предпринимателя Матвея Урина
Банкир оказался хулиганом
Кунцевский суд Москвы вынес приговор банкиру Матвею Урину, а также его личному водителю и шестерым охранникам
Банкир осужден за избиение иностранца
Банкир Матвей Урин, его водитель и охранники по приговору суда получили реальные сроки заключения за нападение осенью 2010 года на иностранца
Андрей Бородин выглянул из Лондона
Отъезд за границу президента Банка Москвы Андрея Бородина, до этого несколько месяцев пытавшегося противостоять консолидации контроля над банком со стороны ВТБ, подтвержден официально
«Славянский» дотянули до банкротства
Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Славянский» — это самый крупный финансовый актив предпринимателя Матвея Урина
Банки Матвея Урина снова сгруппировались
Все банки финансово-промышленной группы, подконтрольной бизнесмену Матвею Урину, лишены лицензий — Банк России применил санкции к последнему из них, Донбанку