Тверской суд Москвы заочно арестовал признанного иноагентом бизнесмена Бориса Зимина по делу об особо крупном мошенничестве. Его обвиняют в махинациях с акциями каршеринговой компании BelkaCar на сумму 567 млн рублей. Сам Зимин давно не живет в России. Мера пресечения сроком на два месяца начнет действовать с момента его задержания или экстрадиции в страну. Соучастниками Зимина следствие называет бизнесменов Фабиана Кройхера и Ральфа Новака — бывших партнеров потерпевшей стороны, предпринимателя Бенедикта Соботки.
По словам адвоката Ральфа Новака Константина Третьякова, о том, что, по версии следствия, организатором сделки, к которой у правоохранителей возникли претензии, является господин Зимин, он узнал буквально несколько дней назад, хотя ведет дело своего клиента уже год, а сама эта история имеет еще более глубокие корни. Юрист рассказал Business FM, что Бенедикт Соботка, который в деле выступает потерпевшим, познакомился с его подзащитным Ральфом Новаком еще в университете в Германии, и их родители жили на соседних улицах. Затем Новак и Соботка вместе работали в известной консалтинговой компании. В этот момент к ним присоединился еще один фигурант дела Фабиан Кройхер. Вместе они создали компанию в Швейцарии, которая также стала заниматься консалтингом, а еще начала интересоваться инвестициями, точнее, занялась перепродажей стартапов.
Находили перспективные проекты, инвестировали в них, «причесывали» и продавали со своей маржой. Одним из таких стартапов оказалась российская BelkaCar. Точнее, три девушки, которые придумали открыть этот бизнес в России, столкнулись с проблемой поиска инвестора у себя дома и поэтому создали компанию на Кипре, единственным активом которой была BelkaCar. Именно эта кипрская фирма и заинтересовала немцев.
Для этой компании инвесторы нашли заемные средства — 2 млн евро, а взамен попросили 52% BelkaCar. Сделка состоялась. Но тут у немцев начались разногласия. Бенедикт Соботка счел, что инвестиции — штука слишком рискованная. Он предложил партнерам сосредоточиться на консалтинге. Новак и Кройхер же хотели продолжать развиваться в обоих направлениях, указывает адвокат Ральфа Новака, партнер адвокатского бюро «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры» Константин Третьяков:
«Разногласия разрастаются. Принимается решение о том, чтобы перевести как актив, так и обязательства. То есть берем компанию. С одной стороны, она имеет 52% акций BelkaCar. А с другой стороны, она за них должна 2 млн евро. Принимая решение, не хочешь, чтобы консалтинговая компания несла какие-то риски. Они создают новую компанию. Новак и остальные — еще там два компаньона — переводят долг, соответственно, переводят туда и акции. Для первоначальной компании сделка имеет нулевой эффект».
Еще раз оговоримся: все озвученное выше — позиция защиты Новака. Создатели BelkaCar в России не захотели комментировать тему. Связаться с адвокатами потерпевшего господина Соботки Business FM не удалось. В суде по мере пресечения Зимину их не было, фактически в этом процессе интересы Соботки на данный момент представляет следствие. А версия следствия очевидна: у Соботки деньги украли. Хотя, когда Бенедикт Соботка пытался по поводу той же BelkaCar судиться с бывшими партнерами на Кипре и в Швейцарии, у него ничего не вышло. В кипрских судах, он, по словам защитника Новака, проиграл дважды. После того как дело было возбуждено в России, Фабиан Кройхер в августе 2022 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск. А Новак с конца прошлого года находится в СИЗО «Бутырка».
По мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федора Трусова, сложившаяся ситуация стала следствием привычки многих бизнесменов — и не только российских — пользоваться сложными схемами владения и передачи активов с поправкой на российскую действительность, когда к, казалось бы, спору хозяйствующих субъектов одна из сторон легко может привлечь правоохранительные органы.
«Если бы у BelkaCar была более понятная, прозрачная структура владения между участниками, инвесторами... Да, они попали бы под российскую юрисдикцию со всеми другими рисками и последствиями. Но какие-то вещи им было бы проще объяснить в публичном пространстве. А вот этот набор и цепочки иностранных компаний для простого обывателя сейчас не объяснить. Ни потерпевшим, ни обвиняемым. То, что у нас, к сожалению, правоохранительные органы начинают вмешиваться в споры между инвесторами, между участниками иностранных компаний, привело к тому, что имеем то, что имеем».
По словам адвоката находящегося в СИЗО Ральфа Новака Константина Третьякова, его подзащитный искренне верит в беспристрастность российского суда. Комментировать эти убеждения адвокат не стал. Хотя рассказал, что Новак уже 15 лет живет в России, получил второе гражданство, женат на россиянке, имеет двоих несовершеннолетних детей, купил квартиру в Москве в ипотеку — по иронии судьбы недалеко от «Бутырки». Любит русскую поэзию и природу. Но ментально остается на 100% немцем: на красный свет дорогу не переходит и, по словам адвоката, в пандемию был чуть ли не единственным человеком, который гулял строго по графику, составленному московским властями.