Как стало известно “Ъ”, фигурантом уголовного дела о хищении у банка «Петрокоммерц» (в 2015 году присоединен к банку «ФК “Открытие”») почти 2,8 млрд руб. в ближайшее время может стать финансовый директор группы компаний «Эстар» Сергей Гора. В минувший четверг у него в загородном доме на Рублевке, а также в офисе компании, которой до недавнего времени владел экс-депутат Госдумы РФ Вадим Варшавский, сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Впрочем, самого господина Гору полицейским нигде застать так и не удалось. Зато прояснилась судьба кредита — следы похищенных денег были обнаружены в Лихтенштейне.
В обысках, которые прошли в рамках расследуемого ГСУ ГУ МВД по Москве с мая 2016 года уголовного дела по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования), участвовало сразу несколько оперативных групп. Одна из них посетила сначала столичную квартиру финансового директора «Эстара» Сергея Горы, где проживает его мать. Впрочем, шансы найти там интересующие следствие документы, так же как и застать самого бизнесмена, были минимальны, поскольку господин Гора фактически живет в селе Усово на Рублево-Успенском шоссе. Сейчас там у него завершается отделка в особняке, а сам он с супругой живет в уже готовом гостевом доме. Однако и там топ-менеджера группы «Эстар» полицейские не нашли.
Одновременно с этим другая группа оперативников приехала в офис компании в 1-м Зачатьевском переулке, куда после появления полицейских вскоре прибыл и бывший владелец группы компаний «Эстар» Вадим Варшавский. Пояснить, где находится Сергей Гора, он не смог, но якобы пообещал, что 18 августа тот явится к следователю. Однако вчера в первой половине дня этого так и не произошло. По данным “Ъ”, в ближайшее время он может стать в этом деле либо свидетелем, либо подозреваемым.
Интерес следствия к персоне господина Горы появился после изучения документации, изъятой в рамках этого дела во время предыдущих обысков, которые проходили в том числе и у самого Вадима Варшавского. Из них следует, что история с полученным в 2012 году подконтрольным господину Варшавскому ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) в ОАО «КБ “Петрокоммерц”» кредитом почти на 2,8 млрд руб. далеко не единственная. В ходе расследования выяснилось, что в 2008 году банк «Петрокоммерц» под поручительство ЗМЗ выдал ООО «Торговый дом “Эстар”» более 2,1 млрд руб. Вскоре после этого возглавляемые господином Варшавским структуры — «Эстар» и ЗМЗ — оказались на грани банкротства. В 2009 году металлургические заводы Вадима Варшавского перешли в управление к ГК «Мечел», которая включила их в свою производственную цепочку и вывела из стадии банкротства. В правоохранительных органах считают, что полученные почти десять лет назад структурами господина Варшавского кредиты были выведены за границу.
По данным “Ъ”, во время прошедших на днях обысков, в том числе и в офисе ООО «Русский национальный банк» в Ростове-на-Дону, совладелицей которого является супруга Вадима Варшавского, правоохранителям якобы удалось найти подтверждающую это документацию. В частности, речь идет о банковских проводках, из которых следует, что полученный в 2008 году «Эстаром» кредит оказался сначала на счетах возглавляемого Сергеем Горой ООО «Металлплат», откуда вскоре деньги ушли в Лихтенштейн. Как уже установило следствие, финансовый директор Гора руководил десятком входящих в «Эстар» и подконтрольных господину Варшавскому фирм, которые могли использоваться для транзита денежных потоков. Во всяком случае, в отчетности того же «Металлплата» за 2008 год следует, что его ежемесячный оборот составлял 6 млрд руб., а выручка от основных видов деятельности — 0 руб. Таким образом, сейчас от показаний господина Горы будет зависеть не только его процессуальный статус, но, возможно, и дальнейшая судьба его работодателя Вадима Варшавского.
А проблем у него, судя по всему, в ближайшее время может добавиться не только в уголовной плоскости. Как уже рассказывал “Ъ”, в декабре 2011 года Транскредитбанк выдал кредит на 2,8 млрд руб. ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ГМЗ) под поручительство его владельца, господина Варшавского, и ряда входивших в его империю металлургических заводов (впоследствии банк переуступил права кредитора по этому договору ВТБ). Начиная с 2014 года ГМЗ обслуживать свой кредит перед ВТБ перестал. В августе и ноябре 2016 года Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Москвы соответственно признали сделку ничтожной. Как стало известно “Ъ”, на днях Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций в его пользу в споре с Банком ВТБ, признав правомерность возврата долга последним.
Сам господин Варшавский вчера для комментариев доступен не был. Его представители заявили “Ъ”, что кредитный договор на сумму 2,7 млрд руб., полученный ОАО «Златоустовский металлургический завод» в ОАО «КБ “Петрокоммерц”» в июне 2012 года, подписывал гендиректор завода Антон Левада, сотрудник ГК «Мечел». В свою очередь, в «Мечеле» опровергли утверждение о том, что группа в тот период управляла компаниями «Эстара», в том числе ЗМЗ.