Екатеринбургское АО «Уралбиофарм» добивается взыскания 23 млн рублей с Малика Гайсина, Айданы Гайсиной, Гульсины Муллахметовой, Станислава Гришелева и Игоря Мороза. В рамках судебных разбирательств на имущество этих лиц наложены обеспечительные меры. Представители предприятия заявляют, что указанная сумма является значимой и может быть направлена на покрытие процентов по займу Фонда технологического развития промышленности Свердловской области, кредитовавшего «Уралбиофарм» на 73,5 млн рублей по льготной ставке для проведения модернизации. В 2023 году в доход государства были переданы 100% акций «Уралбиофарма», ранее распределенные между четырьмя ООО – «Вагран», «Актай-М», «Анеп» и «Индра-М».
Деятельность предприятия является значимой для уральского региона: оно занимает 32% рынка комбинированных препаратов для лечения ОРВИ в Свердловской области, выпускает такие лекарственные средства, как «Цитрамон», «Аллахол», «Дротаверин» и «Пентафлуцин». Завод поставлен в план приватизации на 2025- 2026 гг.; после передачи акций Росимуществу модернизацией руководит депутат регионального Заксобрания Александр Серебренников. Вот только наведению порядка в финансово-хозяйственной сфере препятствуют бывшие бенефициары «Уралбиофарма».
В итоге к Малику Гайсину и Гульсине Муллахметовой были поданы иски об истребовании документации о деятельности самого предприятия, а также ранее владевших его акциями ООО «Актай-М» и «Вагран», также национализированных в 2023 году. Известно, что подконтрольная Гайсиным фирма «Индра-М» в судебном порядке добивалась взыскания с «Актай-М» в общей сложности 140 млн рублей, ссылаясь на наличие задолженности по договорам займа, но суды двух инстанций отказали в удовлетворении этих требований. В рамках другого спора «Актай-М» предъявлялись требования на 40 млн, на основании договоров купли-продажи векселей от 2019 года и процентов по ним.
Представители юридического сообщества обращают внимание на тот факт, что до 2023 года владельцы «Индра-М» не вели работу по взысканию задолженности и активизировались только после передачи «Актай-М» под контроль Росимущества. Однако суд критически отнесся к доводам истца, указав на аффилированность юрлиц в прошлом, а также отсутствие целесообразности платежей и векселей, проходивших через банк «Вятич», подконтрольный все тому же Гайсину. Как было указано в ходе разбирательств, интерес к ООО «Актай-М», не владевшим финансовыми средствами, фактически связан с контролем над активами, закрепленными за компанией.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Создававшаяся при финансовом участии госбанка ВТБ компания «Деметра-холдинг» фактически занимает монопольное положение на российском рынке производства и экспорта зерна, параллельно удерживая рекордно высокие тарифы за перевалку: ее цены в Новороссийске в 2-3 раза выше, чем в Мексиканском заливе. В число создателей холдинга входило ООО «Афина», основанное Дмитрием Калистратовым, сегодня возглавляющим ООО «ВТБ Логистика» и входящим в близкое окружение главы ВТБ Андрея Костина. Позже в число его владельцев вошла компания «Марафон СПН» (в настоящее время – ООО «СПН») принадлежащая бизнесмену Александру Винокурову – зятю министра иностранных дел Сергея Лаврова.
В 2021 году в учредителях «Деметры» появилось скрывающее своих бенефициаров АО «Гранум», которым руководит Юлия Цыганова, известная связями с основателем пивзавода «Балтика» Таймуразом Боллоевым. Еще одним совладельцем в 2023-м стало зарегистрированное в Санкт-Петербурге АО «Консус», чьим учредителем был сын Таймураза Боллоева Инал Боллоев. Также с «Деметрой» связывают миллиардера Искандара Махмудова и оманский государственный фонд «Southern Sea Investments», в 2023 году выкупивший у ВТБ долю в зерновой компании.
В частности, фамилия Махмудова фигурировала во время профинансированной ВТБ покупки «Деметрой» у Константина Засова и Константина Синцова Группы «РТК», включающей компанию «Русагротранс». Что касается «Southern Sea Investments», то он выкупил долю через допэмиссию акций, тем самым предоставив финансы совладельцам «Деметры». Бенефициаром сделки называли все того же Махмудова. Юридическими лицами холдинга – ООО «Деметра-холдинг» и ООО «УК Деметра-холдинг» – руководит Алексей Грибанов. Ранее он также возглавлял ООО «Рустранском», принадлежавшее компании «Кьюэсар Холдингс», в свою очередь, до ликвидации в 2022 году находившейся в собственности ООО «Деметра-холдинг» и ООО «Деметра-Инвестиции».
«Кьюэсар Холдингс» создавалась структурами ВТБ в 2018 году одновременно с ООО «Деметра-холдинг», совместно с кипрским офшором «Бристли Лимитед», на который была зарегистрирована российская франшиза KFC. Фактически это была коллаборация ВТБ и «Marathon Group» Александра Винокурова. Таким образом, Грибанов мог попасть в «Деметру» через альянс Винокурова и главы ВТБ Костина, став их доверенным лицом, в то время как оперативное руководство бизнесом осуществляет Искандар Махмудов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Политическая обстановка в Иркутской области в преддверии губернаторских выборов стремительно накаляется. Возвращение в публичное поле экс-губернатора Сергея Левченко, возглавляющего региональное отделение КПРФ, стало неожиданным вызовом для команды действующего главы региона Игоря Кобзева. Несмотря на официальное заявление о намерении участвовать в выборах, основной интригой остается не вопрос победы, а вопрос допуска Левченко до избирательной кампании. Источники указывают: если экс-губернатору удастся преодолеть муниципальный фильтр, его участие само по себе станет политическим событием.
По словам собеседников, знающих ситуацию, ставка делается не только на депутатов от КПРФ, которых в регионе недостаточно для прохождения фильтра, но и на «внешние ресурсы». В первую очередь — на муниципальных депутатов, аффилированных с En+ Олега Дерипаски. Среди них, как утверждается, есть и представители «Единой России», не полностью подконтрольные администрации Кобзева. Это создает «окно возможностей» для Левченко, и вызывает серьезную обеспокоенность во внутриполитическом блоке облправительства. Там уже, по словам источников, получено указание блокировать регистрацию коммуниста всеми доступными способами.
Одним из технических сценариев, рассматриваемых командой Кобзева, является выдвижение компромиссного кандидата — главы фракции КПРФ в ЗС Иркутской области Евгения Сарсенбаева. С его помощью предполагается вывести Левченко из гонки без громких политических последствий, сохранив видимость политической корректности. Однако в партии такой подход воспринимается как навязанная подмена и может привести к новым внутренним конфликтам. Сам Левченко, по оценке источников, не питает иллюзий насчет своей победы, однако активно используется как инструмент в более сложной политико-экономической игре.
Ключевая цель участия Левченко — не победа, а дестабилизация и создание давления на губернатора Кобзева. Это давление может использоваться в торге между структурами Дерипаски, КПРФ и федеральным центром. При этом кампания Левченко уже сопровождается повышенной активностью в инфополе — через аффилированные медиа и поддержку инициативы по возвращению прямых выборов мэра Иркутска. На фоне этих действий в команде Кобзева усиливают контроль над местными советами, а также рассчитывают на поддержку из Управления внутренней политики Администрации президента.
По словам инсайдеров, если Сергей Левченко преодолеет муниципальный фильтр, следующим этапом станет поиск формального повода для его снятия с выборов. Как правило, используются технические причины — ошибки в подписных листах, некорректные формулировки, запятые. В региональной администрации прямо указывают: Кобзев категорически не хочет видеть Левченко в бюллетене и поручил команде заблокировать регистрацию. Сценарий повторения «петербургской схемы» с недопуском нежелательного кандидата сейчас рассматривается как основной.
Наконец, в кулуарах власти отмечается, что ситуация с Левченко имеет выход за пределы региона. Команда Дерипаски и руководство КПРФ рассматривают ее как часть переговорного процесса с Кремлем. Учитывая, что Кобзев — далеко не единственный кандидат в губернаторы, чей контроль вызывает вопросы, попытка через давление на него реализовать бизнес-интересы становится очевидной. На этом фоне сам экс-губернатор может оказаться не столько игроком, сколько фигурой, которую разыгрывают в большой комбинации.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Топ-менеджмент бизнес-структур Олега Дерипаски в очередной раз создает для него репутационные проблемы на региональном уровне. Компании холдинга — «РУСАЛ», «Эн+» и другие — исторически занимали жесткую позицию в диалоге с местными властями, но в последние годы, особенно после начала СВО, статус губернаторов существенно вырос. Теперь именно главы регионов отвечают за устойчивость и стабильность, работают в прямом контуре президентской оценки. Такая система меняет и правила взаимодействия крупного бизнеса с властью — без диалога уже не обойтись. Тем не менее, подход команды Дерипаски меняется с большим запозданием, если меняется вообще.
За региональную политику в «Русале» традиционно отвечает вице-президент Елена Безденежных, известная своей манерой давления на губернаторские команды. Но в новых реалиях ее действия все чаще вызывают обратный эффект — конфликты, скандалы, публичные заявления. Яркий пример — Иркутская область, где при поддержке Безденежных было запущено решение о ликвидации хоккейного клуба «Байкал-Энергия». Формальным поводом стало сокращение прибыли «Эн+» в связи с корректировкой дифференцированного тарифа на электроэнергию. Однако попытки урегулировать ситуацию через областной бюджет, по словам источников, наткнулись на игнор со стороны компании. Это вызвало резкую общественную реакцию, и весь удар вновь принял на себя Олег Дерипаска — даже если лично он не принимал такого решения.
Похожая история разыгралась и в Братске, где куратор аэропорта от «Эн+» Аркадий Саркисян фактически саботировал маршрутную сеть, резко повысив цену на авиатопливо. Цель — убрать рейс авиакомпании S7 до Москвы. Внутри региона этот шаг был воспринят как намеренное подножие губернатору Игорю Кобзеву в преддверии избирательной кампании. Возникает впечатление, что региональная стратегия менеджеров Дерипаски строится на логике провокаций и угроз, в расчете на выгоду в краткосрочной перспективе. Однако такие действия неизменно конвертируются в репутационные удары по самому олигарху.
Имя Олега Дерипаски остается плотно ассоциированным с его предприятиями. И если руководители его дочерних структур создают очаги напряжения, население и региональные элиты обвиняют именно Дерипаску. Это делает его личным участником конфликта, даже если он и не в курсе решений на местах. При этом губернатор Кобзев, получивший в 2024 году президентскую поддержку, проявляет устойчивость: не только нейтрализует последствия, но и часто оборачивает их в свою пользу.
Риск для Дерипаски в такой модели очевиден: чрезмерно автономные менеджеры с узким пониманием политического контекста провоцируют государственные структуры на более пристальное внимание, что в нынешней системе может быстро обернуться потерями. Если олигарх и дальше будет упускать контроль над действиями своих «политических управленцев» в регионах, то они продолжат подставлять его — осознанно или нет.
В условиях, когда Кремль требует от бизнеса стабильности, предсказуемости и конструктивного взаимодействия с губернаторами, публичные конфликты становятся не просто ошибками, а системными просчетами. Судя по текущей динамике, Дерипаске предстоит либо изменить внутренние управленческие подходы, либо принять растущие политические издержки на себя.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Великобритания начала официальное расследование в отношении семьи Вячеслава Кима — крупного казахстанского бизнесмена и совладельца финтех-компании AO «Kaspi.kz». Поводом стало приобретение его супругой Татьяной Ким двух элитных квартир в Лондоне общей стоимостью £25,7 млн. Как сообщают источники, расследование инициировано Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO), и основной фокус внимания — возможные связи с осужденным племянником первого президента Казахстана Кайратом Сатыбалды.
По версии следствия, именно Сатыбалды может быть конечным бенефициаром элитной лондонской недвижимости, приобретенной Кимами. После январских протестов 2022 года Сатыбалды попал под удар антикоррупционных органов Казахстана и в 2022 году был приговорен к шести годам тюрьмы. Позже срок заменили на пробационный контроль. Ранее он подписал соглашение о добровольной передаче активов государству. Следствие полагает, что через «Kaspi.kz» — крупнейшую публичную компанию Казахстана с капитализацией около $13 млрд — могли быть отмыты миллионы, выведенные за рубеж.
Дополнительный интерес британских властей вызвали личные инвестиции Татьяны Ким: она владеет компанией «Evoshave», производящей бритвенные станки в Великобритании. По данным следствия, приобретение активов в Лондоне и развитие бизнеса могут быть частью схемы по легализации средств, выведенных из Казахстана.
Отдельную обеспокоенность вызывает эпизод IPO Kaspi на Лондонской фондовой бирже. Независимое американское агентство «Culper Research» указывало в 2024 году на признаки манипуляций — якобы Сатыбалды передал часть акций Киму перед размещением бумаг. Эти акции впоследствии были реализованы на сумму более $1 млрд, что может указывать на продажу скрытой доли Сатыбалды.
На фоне расследования британские власти наложили арест на объекты недвижимости семьи Кимов в Лондоне. Финансовые транзакции и документация о собственности будут тщательно изучены в рамках продолжающегося расследования о предполагаемом отмывании денег.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Вадим Мошкович, один из самых заметных аграрных олигархов России, оказался в центре крупного уголовного дела, последствия которого могут зацепить не только его бизнес-империю, но и региональных политиков. После его задержания в Москве внимание правоохранительных органов оказалось приковано к Белгородской области, где за последние годы «Русагро» получило особые условия и активно наращивало свое присутствие. Именно здесь компания переместила свой головной офис, покинув Тамбов, и расширила контроль над ключевыми сельхозактивами.
История этого передела началась с конфликта между Мошковичем и властями Тамбовской области. Тогдашний губернатор Максим Егоров открыто критиковал владельца «Русагро» за уклонение от налогов и игнорирование экологических требований. Егоров особенно возмущался тем, что компании удается сохранять прибыль, не устанавливая должных очистных сооружений, при этом не неся ответственности за нанесенный природе вред. После этого «Русагро» предпочла Белгородчину, где в отношении к бизнесу Мошковича сформировался совершенно иной подход.
Губернатор Вячеслав Гладков, по свидетельствам наблюдателей, демонстрировал максимальную лояльность к олигарху. Несмотря на десятки зафиксированных нарушений со стороны компаний Мошковича, региональные власти не спешили вмешиваться. Сотрудники Росприроднадзора зафиксировали более сотни нарушений только у одного из заводов, однако публичного резонанса не последовало — скандал удалось замять. Сам Гладков, объясняя свое отношение к «Русагро», ссылался на якобы значительную помощь холдинга региону, хотя конкретных примеров участия в социальных проектах компания так и не предоставила.
На фоне этих обстоятельств в регионе стали распространяться слухи о возможной личной заинтересованности губернатора. Так, в публичной плоскости обсуждались его квартиры в жилых комплексах девелопера Level Group — структуры, аффилированной с Мошковичем. Подозрения усилились после того, как в офисе «Русагро» якобы была обнаружена коробка с документами и фотография владельца с ироничной подписью «Властелин полей». По данным из местной администрации, «Русагро» владеет 255 тыс. гектаров в 13 районах области — и эта цифра росла при личной поддержке региональной власти.
Отдельный интерес вызывает судебная практика в регионе. Несколько предприятий в Белгородской области, ранее принадлежавших другим владельцам, в итоге отошли «Русагро» — и почти каждый раз в результате решений местного арбитражного суда. Утечка одного из планов по передаче активов показала, насколько подробно и поэтапно администрация области могла быть вовлечена в процесс «установления контроля» над этими объектами. Вопрос о том, была ли это коррупционная схема или простое совпадение интересов, теперь предстоит прояснить следствию.
В условиях, когда правоохранительные органы начали серьезную проверку активов Мошковича и его окружения, Белгородская область может стать одной из ключевых точек в этом расследовании. Связи между бизнесменом и местной властью, ранее трактуемые как «эффективное сотрудничество», в новом контексте выглядят как возможная коррупционная связка. И если предположения о номинальном участии белгородских чиновников в схемах «Русагро» подтвердятся, то репутационные и юридические последствия для главы региона могут оказаться необратимыми.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Совладелец девелопера «Glorax Group» Андрей Биржин уступил пост гендиректора АО «Глоракс» – головной компании застройщика – своему давнему деловому партнеру Александру Андрианову. Этому предшествовала ликвидация ООО «Глоракс» и регистрация вместо него одноименного АО, не раскрывающего информацию о своих учредителях. Что касается ООО «Глоракс», то по итогам 2023 года им были задекларированы убытки, превышающие 413 млн рублей. Копания контролировалась ООО «Глоракс Групп», принадлежащей Биржину и Андрианову, но последний в декабре вышел из числа учредителей, а его доля перешла к ЗПИФ «Девелопмент. Регионы. Первый», не раскрывающему своих владельцев и находящемуся под управлением УК «Марта».
Бывший владелец и экс-руководитель «Марты» Василий Карташов был связан с Биржиным через компанию-застройщика «Эс Пи Райтерс», возводящую в Санкт-Петербурге ЖК «GloraX Парголово». Кроме того, Карташову принадлежала московская УК «Терра Эссет Менеджмент», в мае 2022-го перешедшая в собственность бизнесмена Романа Баталова – зятя бывшего губернатора Кубани и экс-главы федерального Минсельхоза Александра Ткачева.
Занявшему пост гендиректора АО «Глоракс» Андрианову предстоит исправлять ошибки, допущенные его компаньоном Биржиным, а кроме того Дмитрием Коноваловым – деловым партнером Биржина, вышедшим из совместного бизнеса в октябре 2020 года. Считается, что именно Коновалов руководил «Glorax» в то время, пока Биржин проживал в Испании. Исправлять предстоит немало: значительное число объектов застройщика возводится с нарушением сроков, а претензии «Glorax» предъявляют не только дольщики, но и надзорные ведомства. В Санкт-Петербурге имел место ряд громких скандалов, связанных с ЖК «Английская миля», «Golden City», «Ligovsky City» и т.д.
Долгое время «непотопляемость» Биржина журналисты объясняли его близким знакомством с бывшим питерским губернатором Георгием Полтавченко. С Александром Бегловым, также как и с московским градоначальником Сергеем Собяниным, первоначально установить тесных контактов не удалось. Однако сегодня конъюнктура меняется, а прежние конфликтные ситуации доверено сгладить бывшему чиновнику Андрианову.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В конце 2023 года Росимущество продало с торгов предприятие «Терней Золото», имеющее лицензии на разработку двух золоторудных месторождений в Приморском крае. Стоимость сделки составила 1,2 млрд рублей, покупателем стало зарегистрированное несколькими месяцами ранее в Хабаровске ООО «Медоед», принадлежащее отцу и сыну Виктору и Александру Шаповаловым. Ранее Замоскворецкий суд Москвы национализировал «Терней Золото» по иску Генпрокуратуры, изъяв его у фактического владельца – экс-депутата Госдумы, бывшего председателя Заксобрания и первого вице-губернатора Приморья Сергея Сопчука.
Установив контроль над предприятием, Сопчук передал акции номинальному владельцу – своей сестре Людмиле Стуковой, в то же время, продолжая получать незадекларированный доход. В итоге сам Сопчук, его компаньон Василий Усольцев и бывший гендиректор «Терней Золота» Игорь Петин стали фигурантами уголовного дела о легализации криминальных доходов. Кроме того, Сопчуку предъявили обвинение в незаконной предпринимательской деятельности, но он успел выехать в Эмираты и до сих пор находится в международном розыске. В России были конфискованы активы бизнесмена стоимостью более 41 млрд рублей.
Сегодня его сын Андрей Сопчук и Людмила Стукова продолжают заниматься коммерческой деятельностью, но ее масштабы уступают прежнему размаху Сопчука-старшего. Аналогичным образом выглядит ситуация с бизнесом семейства Василия Усольцева. Что касается «Терней Золота», то у его новых официальных владельцев банально отсутствовали финансы, необходимые для заключения сделки: фирмы Виктора Шаповалова либо убыточны, либо декларируют весьма скромные финансовые показатели.
Одновременно с созданием «Медоеда» Шаповалов занимал пост гендиректора «Забайкальской горнорудной компании», декларирующей убытки в десятки миллионов рублей и имевшей офшорные связи. Кроме того, в числе его деловых партнеров отметились бизнесмены и руководители крупных предприятий, которые могли быть реальными бенефициарами покупки «Терней Золота», использующими ООО «Медоед» в качестве номинала.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Олегу Дерипаске, похоже, пора серьезно приглядеться к своей жемчужине в короне – РУСАЛу. Череда проблем, свалившихся на компанию, выглядит пугающе, но, как показывает история, настоящая угроза для империи всегда исходит изнутри. По информации канала «Компромат ГРУПП» и вот уже внутри РУСАЛа развернулась настоящая опричнина, устроенная департаментом внутреннего аудита. Эти деятели при поддержке собственной службы безопасности запугивают людей увольнениями, отбирают бонусы и грозят сослать неугодных в Сибирь.
Беспредел аудиторов достиг такого масштаба, что они позволяют себе хамство и угрозы даже в официальных переписках и на совещаниях, не то, что, не соблюдая корпоративные нормы, но игнорируя элементарную этику. Ситуация доходит до критической точки: ключевых сотрудников уже «выкинули» из компании, а остальные в страхе ждут, когда внутренняя «карательная машина» доберется и до них.
С подачи аудиторов возбуждаются уголовные дела, которые по факту отражают копеечные хищения, но для того, чтобы их возбудить тратится в несколько раз больше денег на командировки, консультации и административный ресурс, чем сумма украденного, а в итоге затягиваются важные решения и работы на заводах компании и страдают десятки тысяч обычных рабочих в Красноярском крае и Иркутской области
Еще один излюбленный инструмент аудиторов – массовая проверка сотрудников на полиграфе. Стоит результатам не устроить заказчиков, начинается откровенное преследование, часто без внятных объяснений. На HeadHunter и других сайтах уже сотни свежих резюме опытных инженеров, разработчиков и управленцев из РУСАЛа. Люди готовы перебежать к «заклятым партнерам» — от Реновы и Норникеля до Ростеха и других крупных игроков. Кто-то даже подумывает о прямых конкурентам в алюминиевой отрасли.
Многие сотрудники недоумевают: раз уж аудиторы и их «друзья-контролеры» считают себя экспертами во всем — от технологий выплавки алюминия до закупок и строительства, — может, им и стоит самим заняться заводскими процессами? А не сидеть в московских офисах, раскатывая в дорогие командировки по любому поводу.
Олег Владимирович, прислушайтесь к этому сигналу тревоги: если не взять ситуацию под контроль и не обуздать зарвавшихся ревизоров, РУСАЛ может рассыпаться быстрее, чем кажется. Когда подкошены ключевые кадры и загнана в угол атмосфера в коллективе, даже сильная империя начинает дрожать изнутри.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь