В деле о банкротстве «Володарского мукомольного комбината» обнаружены следы беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко, который находится в международном розыске. Курченко известен серией громких экономических преступлений, включая банкротство «Энергомашбанка», хищение активов московской криптобиржи «Beribit», доведение до банкротства заводов «Ставсталь» и «РМК», а также провальное участие в строительстве горнолыжного курорта «Мамисон» в Северной Осетии на средства госкорпорации «Кавказ.РФ».
Интерес Курченко к мукомольному комбинату объясняется наличием 35 тыс. тонн стратегического запаса зерна, находящегося на хранении по государственному контракту с Министерством сельского хозяйства РФ. Это зерно играет ключевую роль в обеспечении мукой Нижегородской и Ярославской областей, что делает предприятие социально значимым.
В схему рейдерского банкротства оказался вовлечен «РАДИОТЕХБАНК», чьи активы контролировало «Агентство страхования вкладов» (АСВ). Заместитель главы АСВ Александр Попелюх, конкурсный управляющий банка Денис Баклицкий и подставная фирма ООО «Перфект Плюс», связанная с Курченко, организовали финансовую операцию с правами требования. В 2019 году за сутки до отзыва лицензии у банка была заключена сделка «овернайт», что позволило «Перфект Плюс» в 2023 году приобрести права требования на сумму 180 млн рублей за 70 млн рублей через площадку «Российского аукционного дома».
После этого юристы Курченко увеличили долг до 300 млн рублей и инициировали банкротство предприятия. Впоследствии права требования были переданы от ликвидируемого «Перфект Плюс» индивидуальному предпринимателю из Подмосковья Дмитрию Неверову, личному юристу Курченко.
С декабря 2023 года руководство комбината пытается отменить торги по продаже права требования, утверждая, что «Перфект Плюс» является фиктивной фирмой, а вся схема была создана с целью рейдерского захвата. Несмотря на обращения в надзорные органы, арбитражный суд признал покупателя законным владельцем прав требования, а обвинения в фальсификации не подтвердились.
Ситуация остается напряженной, и судебные споры продолжаются. Жители Нижегородской и Ярославской областей могут столкнуться с серьезными проблемами в поставках хлеба, а государственный стратегический запас зерна рискует быть продан на экспорт по заниженной цене в интересах Курченко. Пока не ясно, каким будет окончательное решение, но влияние беглого украинского предпринимателя на российскую экономику продолжает вызывать серьезные вопросы.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В свердловском областном арбитраже озвучили подробности банкротства ООО «ЕЗ ОЦМ – Трейд» («дочерняя» структура АО «ЕЗ ОЦМ» – «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов», ранее напрямую принадлежавшего подконтрольной миллиардеру Виктору Вексельбергу Группе «Ренова»). В частности стало известно, что погашены требования кредиторов в размере 81,3 млн, при изначально включенных в реестр обязательствах более чем на 1,6 млрд рублей. Значительную часть долга составляли претензии «ЮниКредит Банка», в итоге погашенные основным заемщиком – «ЕЗ ОЦМ». К лету 2024 года ключевым кредитором предприятия стала ФНС, добившаяся включения в реестр 317,5 млн рублей основного долга и штрафов в размере 174,5 млн рублей.
Как было установлено в ходе выездной налоговой проверки, «ЕЗ ОЦМ – Трейд» и «ЕЗ ОЦМ» создали схему незаконного бюджетного возмещения НДС путем включения в состав вычетов сумм по счетам-фактурам компании «ЮвелирКомплект». Правда, результаты ревизии не способствовали привлечению «ЕЗ ОЦМ» к субсидиарной ответственности по обязательствам «дочернего» предприятия. Кроме того, конкурсный управляющий подробно разобрал схему работы «ЕЗ ОЦМ – Трейд» с правами требования к таким зарубежным компаниям, как «Tifama Coorporation SARL» и «PCJL SARL» из Республика Гвинея, китайской «Gold Metaltrade Limited» и латвийской «Fabermet».
В частности, «ЕЗ ОЦМ – Трейд» и «Gold Metaltrade Limited» заключили контракт на поставку сплава доре с содержанием золота не менее 90%, деньги по которому были перечислены, а обязательства не исполнены. В 2018 году в отношении Группы «Ренова» и «ЕЗ ОЦМ» правительством США были введены односторонние санкции, а летом того же года «Gold Metaltrade Limited» ликвидировали. Аналогичным образом обстояла ситуация и в случае гвинейских компаний: после полученного от «ЕЗ ОЦМ – Трейд» авансирования товар (сплав доре) не был поставлен в полном объеме. Что касается компании «Fabermet», то последний платеж, предусмотренный соглашением, был отправлен латвийской стороной, но не получен российской в связи с введением санкций в отношении банка-корреспондента.
В 2019 году 92% «ЕЗ ОЦМ», находившиеся в собственности Группы «Ренова», перешли к АО «Урал-Драгмет», учредителем которого выступало ООО «МВА-Недра», принадлежавшее, в том числе Александру Окатову, до августа 2023 года занимавшему пост гендиректора «ЕЗ ОЦМ». В свою очередь, гендиректором «Урал-Драгмет» является Екатерина Малых, одновременно руководящая екатеринбургской компанией «Олькор-Е», принадлежащей Николаю Ольховику, фигурировавшему в числе совладельцев «Реновы». Действующий гендиректор «ЕЗ ОЦМ» Денис Репин ранее был одним из совладельцев аффилированного с Вексельбергом АО «Золото Камчатки».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Генеральной прокуратуре России готовят проект плана по дальнейшей проверке законности приватизации и управления крупнейшими объектами государственной собственности. По данным источников в ведомстве, документ проходит согласование с профильными министерствами и может быть дополнен новыми нормами, если Госдума примет соответствующие законодательные инициативы по предложению Генпрокурора Игоря Краснова.
Основное отличие нового этапа проверок – переход от аудита менее значимых объектов, возвращенных в собственность государства на сумму около трех триллионов рублей, к анализу активов крупнейших бенефициаров приватизации 90-х годов. Эти активы оцениваются уже в десятки триллионов рублей, и работа над их возвратом может стать одним из самых масштабных процессов в современной российской экономической истории.
Юридическая основа для исков Генпрокуратуры включает несколько ключевых факторов: несоответствие процедур приватизации законодательству, контроль стратегических объектов иностранными физическими и юридическими лицами, а также комбинацию этих двух признаков. Исходя из этого, в «зону риска» попадает значительная часть первой двадцатки российского списка Forbes. Среди наиболее вероятных фигурантов проверок называются Андрей Мельниченко, Вячеслав Кантор, Владимир Лисин, Алишер Усманов, Михаил Прохоров, Михаил Фридман, Виктор Рашников, Дмитрий Рыболовлев, Алексей Мордашов и Роман Троценко. Возможны также иски к Роману Абрамовичу, Петру Авену и другим бизнесменам, ранее реализовавшим приватизированные активы и вывезшим капитал за границу.
Общая стоимость собственности, потенциально подлежащей возврату в казну, превышает 30 триллионов рублей. Если государство возьмет под контроль эти активы, дополнительные поступления в бюджет могут составить около восьми триллионов рублей ежегодно, что эквивалентно 20% федеральных доходов.
По данным социологических исследований, деприватизация не только окажет значительное экономическое влияние, но и получит широкую общественную поддержку. Большинство граждан выступает за возврат стратегических активов под контроль государства, что может стать важным фактором в политической и экономической повестке ближайших лет.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Силовики и прокуратура ХМАО продолжают расследование махинаций, связанных с переделом рынка управляющих компаний в Нижневартовске и реализацией незаконных схем передачи имущества муниципального «ЖЭУ №3» в Нефтеюганске. В частности, в центре внимания правоохранителей оказался аукцион, проведенный еще в 2012 году, результатом которого стала приватизация акций предприятия, а также земельного участка в центре города, на котором оно располагалось. В итоге победителем торгов стало ОАО «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Нефтеюганска», связанное с бизнесменом и депутатом думы ХМАО Александром Колодичем, убитым в Москве в 2023 году.
Включение участка в лот всего за несколько дней до аукциона стало основанием для проведения прокурорской проверки, вскрывшей факты расхождения сведений об объектах недвижимости, представленных администрацией Нефтеюганска по итогам сделки и содержащихся в регистрационном деле территориального отдела Росреестра. Материалы проверки направлены в СУ СКР по ХМАО-Югре для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц мэрии и АО «ЖЭУ №3».
История сделки с имущества муниципального актива стала известна благодаря резонансным уголовным делам, фигурантами которых стали бывший первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов и экс-мэр Сургута Андрей Филатов. Следствие считает их главными бенефициарами схемы незаконной передачи жилфонда в Нижневартовске от АО «Управляющая компания №2» к УК «Диалог». Комментируя расследование, представители общественности Югры не исключают возбуждения целой серии новых уголовных дел по махинациям в сфере ЖКХ.
Так, в качестве свидетеля по делам Шипилова и Филатова проходит Виктория Абрагимова, ранее руководившая имущественным департаментом в администрации Нефтеюганска и в настоящее время занимающая должность директора в получившей скандальную известность УК «Диалог». Именно ее называют человеком, курировавшим аукцион по продаже 75% акций и имущественного комплекса «ЖЭУ №3», а фактически вывод активов в интересах Александра Колодича и его деловых партнеров. Учитывая связи покойного бизнесмена с УК «Диалог», нижневартовский след вполне может вывести силовиков на коррумпированных чиновников в Нефтеюганске.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Ростех продолжает распродажу активов через свою структуру ООО «РТ-Капитал». 17 февраля 2025 года было продано 33,98% акций специализированного конструкторского бюро «Спурт». Покупателем стала компания ООО «Гольфстрим», предложившая 5,378 млн рублей, что оказалось значительно ниже начальной стоимости в 10,7 млн рублей.
На балансе «Спурта» числится арендуемый у правительства Москвы участок в Зеленограде площадью 3 369 кв.м, здание на 883,1 кв.м, а также недостроенный объект около 800 кв.м. Само конструкторское бюро ранее занималось разработкой специализированного оборудования, однако его дальнейшая судьба теперь остается под вопросом.
Фирма-покупатель ООО «Гольфстрим» занимается куплей-продажей недвижимости и зарегистрирована в Свердловской области. Основными владельцами компании являются Александр Морозов (90%) и ООО «Девелопмент-Холдинг» Натальи Насоновой. Эти структуры имеют связи с Виктором Ананьевым, который ранее также владел ООО «Гольфстрим».
Виктор Ананьев – бывший депутат городской думы Екатеринбурга и сын Валерия Ананьева, основателя строительной корпорации «Атомстройкомплекс». Эта компания известна своими масштабными государственными контрактами, суммарная стоимость которых уже превышает 42 млрд рублей.
История семьи Ананьевых тесно связана со строительной отраслью Свердловской области. Отец Валерия Ананьева ранее руководил ДСК «Свердловскгражданстрой». Текущая сделка по покупке «Спурта» указывает на возможные планы перераспределения активов, и остается неясным, будут ли продолжены разработки, или же основной интерес нового владельца связан исключительно с недвижимостью, принадлежащей конструкторскому бюро.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
На минувшей неделе сотрудники ФСБ задержали замгубернатора и министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского: ему инкриминируется превышение должностных полномочий путем незаконного предоставления ряду предприятий господдержки за счет федерального и областного бюджетов. Общий объем хищений предварительно оценивается в 155,2 млн рублей. Также сообщается о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении некоего руководителя крупного сельхозпроизводителя, в настоящее время проживающего в Италии. Рачаловский руководил областным Минсельхозом с 2014 года, в команде уже бывшего губернатора Василия Голубева он считался представителем крупных региональных кланов, а конкретно – аграрного лобби.
Известно, что с 2009 года Рачаловский был первым заместителем главы Аксайского района Виталия Борзенко, в 2021 году задержанного оперативниками ФСБ и ставшего фигурантом уголовного дела: чиновник обвиняется в создании ОПГ, контролировавшей оптовые рынки вдоль трассы М-4 и отмывавшей незаконно полученные доходы. По мнению наблюдателей, на придорожную инфраструктуру федеральной трассы, связывающей Черноморское побережье с Центральной Россией, могли найтись претенденты, потому дело Борзенко благополучно довели до суда, правда, приговор экс-чиновнику до сих пор еще не вынесен.
Это далеко не единственные примеры «зачистки» силовиками команды Голубева, после отставки получившего сенаторский мандат. В начале февраля была задержана Лидия Федотова, приехавшая вместе с Голубевым из Подмосковья и с 2010 года занимавшая пост регионального министра финансов. Федотовой инкриминируется получение Минфином кредитов по завышенной процентной ставке, причинившее ущерб областному бюджету в размере 1,9 млрд рублей. Под следствием находится бывший ростовский сити-менеджер, экс-министр транспорта и замгубернатора Виталий Кушнарев, обвиняемый в получении взятки, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.
В числе тех, кто может оказаться в центре внимания силовиков в ближайшее время, аналитики называют занимающего с 2016 года пост министра спорта Самвела Аракеляна. Еще в мае 2023 года депутат Госдумы Нина Останина требовала провести в отношении него проверку после инцидента с перевернутой трибуной и гибелью человека во время детского футбольного матча, но тогда чиновник сумел остаться в стороне. А недавно новый губернатор Юрий Слюсарь отменил приватизацию 25% акций ФК «Ростов»: несмотря на то, что сделка готовилась Минимуществом, вопрос входил в сферу ответственности все того же Аракеляна. На этом фоне появляются сообщения о том, что Генпрокуратура настойчиво добивается снятия неприкосновенности с самого сенатора Голубева и якобы уже дважды получила отказ со стороны Совета Федерации.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Жители мурманского «Литерного дома», который является объектом культурного наследия, столкнулись с катастрофическим качеством капитального ремонта. Работы выполняла компания ООО «Стройкомлект», подконтрольная предпринимателю Сергею Восканяну – кузену братьев Оганеса и Месропа Шанкоянов, которые за последние пять лет получили госконтракты на сумму более 9 миллиардов рублей.
После проведенного ремонта кровли квартиры верхних этажей стали регулярно заливать протечки, в помещениях появился запах плесени и канализации. Несмотря на многочисленные жалобы, власти ограничиваются формальными отписками и не предпринимают никаких действий против подрядчика. Жители опасаются, что ситуация может привести к серьезным повреждениям здания.
Компания «Стройкомлект» уже проводила ремонт фасада «Литерного дома» в 2023 году, который также вызвал нарекания. После завершения работ со стен начала стекать краска, балконы стали разрушаться, а их фрагменты падали на землю, создавая угрозу безопасности. Однако подрядчик не понес ответственности за последствия своей деятельности.
Братья Шанкояны, с которыми связан Восканян, контролируют значительную часть бюджетных средств, выделяемых на строительство и ремонт в регионе. Их деятельность сопровождается скандалами, включая уголовные дела о мошенничестве, заказные убийства, перестрелки и поджоги автомобилей. Несмотря на это, их компании продолжают выигрывать государственные тендеры, что вызывает вопросы о возможном покровительстве со стороны властей.
Ситуация с «Литерным домом» – лишь один из примеров того, как непрозрачная система распределения госзаказов приводит к многомиллионным хищениям и разрушению важнейших объектов городской инфраструктуры. Жители требуют вмешательства правоохранительных органов и отмены контрактов с недобросовестными подрядчиками, однако пока их обращения остаются без ответа.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Столичная мэрия готовится к реализации очередных проектов: подконтрольное ей ООО «Комплексное развитие территорий» выступило соучредителем компании «КРТ Западный», специализирующейся на деятельности заказчика-застройщика и генподрядчика. Вторым владельцем нового юрлица является подмосковная компания «Релинвест Проект», принадлежащая Елене Ермолаевой, также ставшей гендиректором ООО «КРТ Западный».
Между тем ранее Ермолаева руководила целым рядом коммерческих структур, аффилированных с Группой «ПИК» скандально известного девелопера Сергея Гордеева. Речь идет об обанкротившихся компаниях «Южное» и «Ривас МО», а также фирме «Лотан», по итогам 2023 года задекларировавшей миллиардную прибыль. Сам Сергей Гордеев прикладывает максимум усилий для сокрытия в открытых источниках информации о владельцах подконтрольных ему активов. Это касается, например, компании «ПИК – Специализированный застройщик» («ПИК-СЗ») и связанной с ней Международной компании «Ледамен», в июне 2020 года зарегистрированной в Калининграде.
Кроме того, ссылаясь на угрозу международных санкций, не раскрывается информация о составе Совета директоров «ПИК-СЗ». Тем не менее, известно об аффилированности застройщика с Фондом «HREF Foundation» из Лихтенштейна, а также кипрскими офшорами «Letiosa Holding Limited» и «Siridica Limited». В случае с ООО «КРТ Западный» Гордеев может «держаться в тени» его номинального владельца Елены Ермолаевой, тем более что в прошлом году Группа «ПИК» совместно с ООО «Комплексное развитие территорий» уже зарегистрировали другой совместный актив – компанию «СЗ «КРТ-Волоколамское», которую возглавил Игорь Ермаков.
Новый этап сотрудничества с правительством Москвы открывает перед «ПИК» перспективы в плане участия в реализации проектов КРТ, а также получения под застройку земельных участков. Вот только деятельность застройщика по-прежнему сопровождается скандалами и судебными разбирательствами, количество объектов, сданных с переносом сроков, по итогам прошлого года резко увеличилось, а недавно эксперты сочли акции застройщика непривлекательными для инвестиций.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Принадлежащая другу Рамзана Кадырова, чеченскому бизнесмену Руслану Байсарову Группа «БТС-Мост» стала владельцем контрольного пакета акций проектного института «Метрогипротранс» (АО «МГТ»), являющегося крупнейшим проектировщиком линий метрополитенов. Эксперты подчеркивают интерес Байсарова к Санкт-Петербургу, где работал «Метрогипротранс», и его внимание к реализации ряда масштабных проектов.
Между тем, деятельность МГТ в Северной столице обернулась громким скандалом: в январе Смольный в одностороннем порядке инициировал расторжение двух ранее заключенных контрактов общей стоимостью более 1,12 млрд рублей: на проектирование участка Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро от станции «Путиловская» до станции «Сосновая поляна» и разработку проектной документации продолжения фиолетовой линии метрополитена от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта».
Теперь структуры Байсарова могут собственными силами выполнить заказ на проектирование и строительство значительного участка питерской «подземки». Тем более что в прошлом году с Группой «БТС-Мост» уже заключили контракт ценой 20,3 млрд рублей на строительство депо «Красносельское»для новой коричневой ветки метро. Несмотря на участие Группы в реализации ряда масштабных проектов (строительство моста на остров Русский во Владивостоке, тоннелей Байкало-Амурской магистрали и т.д.) с деятельностью Руслана Байсарова связан ряд громких скандалов.
Известно, например, что он не смог оплатить свою долю в «Енисейской промышленной компании», ранее купленной им совместно с миллиардером Игорем Алтушкиным. Пустым звуком оказался распиаренный проект строительства железнодорожной ветки Элегест - Кызыл - Курагино, обещанной Байсаровым в рамках разработки Элегестского угольного месторождения в Туве. Сегодня много вопросов возникает к финансовому положению Группы «БТС-Мост»: при миллиардных контрактах и выручке в сотне миллионов, ее активы имеют отрицательную стоимость, ряд «дочерних» структур декларируют убытки, а некоторые аффилированные компании были ликвидированы в результате банкротства.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь