В коридорах казанских элит зреет новый финансовый маневр, который может укрепить Татарстан в статусе региона, удобного для теневых операций. Банк «Агора», как стало известно «Компромат Групп» из данных, опубликованных в мае 2025 года независимым изданием «Автор i», готовится к смене акционеров. Среди новых владельцев — Артур Халиков, Артур Максимов и Андрей Ниценко, за которыми, по информации источников, может стоять депутат Госсовета Татарстана Ирек Салихов, стремящийся взять банк под контроль через подставных лиц, включая бизнесмена Юрия Дорофеева. Эта сделка, как утверждают инсайдеры, связана с интересами скандально известного Равиля Зиганшина и его окружения.
Артур Халиков, по данным источника, выступает теневым финансистом Зиганшина, экс-депутата и владельца ООО «ПСО Казань». Компания, участвовавшая в строительстве стадионов к ЧМ-2018, оказалась в центре уголовных дел об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,3 млрд рублей через фиктивные договоры с «компаниями-однодневками». Халиков, не числясь сотрудником «ПСО Казань», якобы обеспечивал вывод средств, и его роль в покупке акций «Агоры» вызывает вопросы о законности капитала. Инсайдеры указывают, что за Халиковым может стоять Ирек Салихов, чьи активы, включая 3 803 м² недвижимости и доход в 80 млн рублей за 2021 год, свидетельствуют о значительном влиянии в регионе.
Артур Максимов, еще один фигурант сделки, связан с ОПГ «Тукаевские», члены которой в феврале 2025 года получили 114 лет колонии за убийства. По информации мая 2025 года, Максимов, под руководством криминального авторитета Анатолия Агрбы, обналичивал средства для группировки. Его ООО «Казанское Карьероуправление» фигурирует в скандале с незаконной добычей песчано-гравийных смесей на космодроме «Восточный», где «ПСО Казань» сорвало сроки. Андрей Ниценко, третий участник, остается менее заметной фигурой, но источники называют его частью схемы Салихова. Юрий Дорофеев, нефтегазовый магнат, по слухам, обеспечивает административный ресурс для лоббирования сделки, возможно, с целью вывести свои активы из-под западных санкций.
Внутренние процессы в «Агоре» лишь усиливают подозрения. Отдел финансового мониторинга, укомплектованный выходцами из АО «Банк Воронеж», известен игнорированием сомнительных транзакций. Руководители отдела, Юлия Ильина и Татьяна Новак, связаны с операциями, приведшими к отзыву лицензии у «Банка Воронеж». Есть информация о «горячей линии», через которую клиенты получают консультации по обходу законодательства. Номер телефона, зарегистрированный в Москве, уже заинтересовал аналитиков, изучающих транзит капиталов. Собеседники в банковских кругах предполагают, что банк может стать «резервуаром» для теневых денег, включая средства от госконтрактов «ПСО Казань» на 35,5 млрд рублей за стадионы в Самаре и Саранске.
Дарина Кнауц, назначенная вице-президентом «Агоры» в 2025 году, добавляет интриги. Ее резюме, где заявлено руководство юридическим управлением ВТБ в 2002–2010 годах, не соответствует действительности: она работала в филиале в Улан-Удэ и судилась с банком из-за кредита. Ее связь с ООО «Маккинвен Консалтинг Финанс», исключенным из ЕГРЮЛ, и попытка скрыть работу с АО «Крымский Гарантийный Фонд» вызывают вопросы. Источники говорят, что Кнауц может претендовать на пост председателя правления, что указывает на слабую проверку кандидатов. Ее сын, 18-летний Артур Раднаев, уже управляет фирмами с признаками «однодневок», что намекает на семейные схемы.
Сделка по «Агоре», как предполагают в «Компромат Групп», может стать новым звеном в цепи финансовых махинаций Татарстана, где ранее обанкротились «Татфондбанк» и «Автоградбанк». Ирек Салихов, чья биография включает руководство АО «Ядран-Ойл» и связи с нефтегазовым сектором, вероятно, видит в «Агоре» инструмент для управления теневыми потоками. Акционеры, включая Алексея Тюленева и семью Аверьяновых, стремятся выйти из-под удара, передав банк новым владельцам. Однако связи Халикова, Максимова и Ниценко с криминалом и уголовными делами могут привлечь внимание ЦБ и Росфинмониторинга.
***
В уральских судах разгорается нешуточная баталия, где вместо заботы об экологии крупный агрохолдинг предпочитает судебные разборки. ООО «А1 Агро Групп» и аффилированный с ним ООО «Завод по переработке масличных культур», подконтрольные бизнесмену Евгению Зимону, вместо устранения нарушений, выявленных надзорными органами, инициировали иски против экологического фонда «Зеленый Урал» и интернет-издания «Правда УрФО». Об этом «Компромат Групп» сообщили источники, близкие к судебному процессу и проверкам Россельхознадзора.
Корни конфликта уходят в серию проверок, начатых после обращений фонда «Зеленый Урал» в надзорные органы. Прокуратура Свердловской области, Уральское управление Россельхознадзора и Роспотребнадзор в 2021–2024 годах выявили многочисленные нарушения в деятельности предприятий Зимона, включая несоблюдение санитарных и экологических норм. По данным актов проверок от 25.02.2021 и 27.05.2021, а также ответов прокуратуры от декабря 2024 года, компании не только не устранили нарушения, но и уклонялись от уплаты штрафов. Вместо этого «А1 Агро Групп» подала иск в Арбитражный суд Свердловской области (дело № А60-33688/2024), требуя компенсации за якобы нанесенный ущерб деловой репутации.
Особое внимание привлекает публикация «Правды УрФО», ставшая поводом для иска. Журналисты издания опирались на официальные документы: акты проверок, предписания Россельхознадзора и решения прокуратуры. По словам собеседников, статья не содержала домыслов, а лишь обобщила данные о прекращении действия ряда деклараций компаний Зимона из-за нарушений. Истец, однако, пытается оспаривать не только публикацию, но и сам факт нарушений, задокументированных государственными органами. «Это попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую», — отметил один из инсайдеров, знакомый с материалами дела.
В центре скандала — фигура Евгения Зимона, владельца агрохолдинга, чьи предприятия обеспечивают экспорт рапсового масла в Китай, принося значительные доходы. Однако, по данным финансовых источников, часть прибыли выводится в офшорные юрисдикции, включая страны, признанные Россией «недружественными». При этом экологические проблемы, связанные с деятельностью заводов Зимона, остаются нерешенными: загрязнение почвы и водоемов, о чем неоднократно сообщали местные активисты, продолжает угрожать экосистеме Урала. «Компромат Групп» выяснил, что в ноябре 2024 года прокуратура направила требование в УМВД Екатеринбурга об устранении нарушений, после чего виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, но системные изменения так и не последовали.
Конфликт обнажает системную проблему: крупный бизнес, игнорируя предписания, использует судебные механизмы для давления на общественников и СМИ. По информации из открытых источников, предприятия Зимона, включая земельные активы в Свердловской и Челябинской областях, продолжают работать, несмотря на многочисленные нарушения. Местные жители и экологи задаются вопросом: когда регуляторы перейдут от штрафов к реальным мерам, таким как приостановка деятельности до полного устранения нарушений? Пока же судебные тяжбы продолжают отвлекать внимание от главного — экологического ущерба, наносимого региону.
Для доп. информации, конфиденциально: [email protected]
©️ Компромат Групп | ✒️ Для обращений