В начале 2022 года, вскоре после событий 5 января, Татьяна Ким, супруга миллиардера и совладельца Kaspi Group Вячеслава Кима, приобрела две квартиры в Лондоне на общую сумму £25,7 млн. Одна из квартир, стоимостью почти £20 млн, расположена на третьем этаже и имеет площадь около 500 м², включая три спальни, гостиную, кухню со столовой и четыре санузла. Вторая квартира, находящаяся на пятом этаже и стоившая £5,7 млн, обладает одной спальней, гостиной и двумя санузлами.
Эти покупки Татьяны Ким в Лондоне произошли на фоне передачи доли в Kaspi Group от Кайрата Сатыбалды, племянника Назарбаева, Вячеславу Киму перед выходом компании на Лондонскую фондовую биржу. Этот шаг был направлен на избавление компании от ассоциаций с так называемыми политически важными персонами. Вячеслав Ким, заработавший свое состояние с участием семьи Назарбаева, и его семья также являются гражданами Мальты, приобретя паспорта этого островного государства в 2018 году по программе инвестиционного гражданства.
Кроме того, Татьяна Ким активно занимается бизнесом в Великобритании, владея компанией Evoshave, производителем инновационных бритвенных станков, с августа 2022 года. Предыдущим бенефициарным владельцем компании был Кенес Ракишев, связанный с высокопоставленными персонами в Казахстане.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
И без того обложенный несколькими статьями Уголовного кодекса бывший глава управления Росимущества Приморья Денис Горовчук получил новое обвинение. Если в прошлом ноябре, когда его отправили в СИЗО, ему вменяли злоупотребление полномочиями, пособничество в сбыте имущество, добытого преступным путем и пособничество в мошенничестве, то теперь добавилось участие в организованном преступном сообществе. О новом уголовном деле сообщили накануне в местном Следкоме. Исходя из занимаемой ранее должности, можно было бы подумать, что это Горовчук создал и возглавлял ОПС. Однако он оказался на втором плане. Ведущую же роль, по мнению следствия, занимал коммерсант Евгений Ковальчук.
По делу также проходят еще несколько предпринимателей, задействованных в криминальной схеме. Это либо однофамилица, либо родственница главы группировки Нина Ковальчук, еще две дамы – Ольга Исаева и Валентина Серикова. Компанию им составляют несколько мужчин – Владимир Зубков, Андрей Конюшкин, Игорь Иващенко и Дмитрий Овчаренко. По некоторым данным, список может быть гораздо больше. Все эти товарищи проворачивали схематозы с имуществом, конфискованным в пользу государства. Причем, преступное сообщество подразделялось на два направления. Одни занимались хранением и учетом конфиската, вторые же искали пути сбыта.
Имущество, которое повторно попадало в продажу, подлежало уничтожению. Чтобы все выглядело правдоподобно, подельники изготавливали документы и видеоотчеты о ликвидации. А затем продавали. Например, один из потерпевших, не ведая о происхождении товара, приобрел более 3 тысяч наборов инструмента, вложив более 5 миллионов рублей. Также под преступную реализацию шли рыбопродукция, мука, молочные товары, обувь и другие наименования. Пока группе вменяют 6 преступных эпизодов. Вернемся к господину Горовчуку. Личность довольно интересная в плане послужного списка. Он работал в правовых подразделениях гордумы и краевой администрации, возглавлял Фонд капремонта, Пытался дважды усесться в кресло мэра Владивостока. Но безуспешно. А уволили Горовчука из Росимущества после проверки Минфина РФ, который выявил множество нарушений. А потом появилось уголовное дело и последовало задержание.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В последнее время все чаще появляются новости о проблемах в сфере строительства жилых комплексов, и, к сожалению, ЖК «Станция Л» от компании Seven Suns стал очередным примером таких неприятностей. Покупатели квартир в этом жилом комплексе столкнулись с серьезными задержками в сдаче объекта. Первая очередь ЖК, которая должна была быть сдана еще в июле прошлого года, переносилась уже четыре раза. На данный момент застройщик обещает завершить строительство к 31 декабря текущего года, однако, судя по доступным видеоматериалам, окончание работ еще далеко не на горизонте.
Ситуацию усугубляет арест главы компании Алексея Рыжкова, который находится под следствием по обвинению в растрате средств дольщиков. Это вызывает еще большие опасения среди инвесторов относительно будущего их вложений и перспектив завершения строительства.
На стройплощадке ЖК «Станция Л» обстановка крайне неблагоприятная: в квартирах отсутствует отделка, коммуникации не подведены, а рабочие, которым задерживают заработную плату, могут в любой момент прекратить работы. Видеоматериалы, попадающие в сеть, показывают, что вместо строительства рабочие вынуждены скрываться от полиции.
Эта ситуация ставит под угрозу не только финансовое благополучие дольщиков, которые вложили свои средства в приобретение жилья, но и подрывает доверие к строительной отрасли в целом. Потенциальные покупатели, наблюдая за развитием событий вокруг ЖК «Станция Л», могут пересмотреть свои планы относительно покупки недвижимости у данного застройщика и в целом стать более осторожными при выборе объектов для инвестирования.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В конце июля в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти начнется рассмотрение очередного иска челябинского радиозавода «Полет» (АО «ЧРЗ «Полет», принадлежит АО «Азимут», входящему в структуру госкорпорации «Ростех») к петербургской Научно-Производственной Компании «Технологии. Инвестиции. Менеджмент» (ООО «НПК «ТИМ»), в отношении которой введена процедура наблюдения – первая стадия процесса банкротства. Исковые требования радиозавода превышают 430 млн рублей.
Эксперты связывают судебные разбирательства с резонансным уголовным делом о превышении должностных полномочий, в рамках расследования которого в прошлом ноябре были арестованы бывшие гендиректор «Полета» Александр Нестеров и директор по коммерческой деятельности Андрей Белимов. Речь шла о нарушениях при приемке опытно-конструкторских работ, но силовиков могли интересовать, в том числе и финансовые взаимоотношения с НПК «ТИМ».
Дело в том, что учредителем «ТИМ» выступает АО «Перспектива» из Москвы, чей гендиректор Евгений Тарасов ранее был осужден на четыре года лишения свободы по делу о подкупе директора крупного оборонного предприятия – соликамского завода «Урал». В отношении «Перспективы» также подавалось заявление о банкротстве: его инициатором выступала ФНС, но суду не были предоставлены сведения о наличии у должника имущества, достаточного для покрытия расходов по банкротному делу.
На сегодняшний день финансовые требования к банкротящейся НПК «ТИМ» предъявляет МИФНС России №30 по Санкт-Петербургу: объем претензий составляет 434,7 млн рублей. Проблемы с налоговым ведомством возникали и у завода «Полет», причем в деле фигурировали также ООО «Империомет» и питерское ООО «АТ Инженеринг», в число совладельцев которого до января 2021 года входил Евгений Тарасов – осужденный за подкуп гендиректор «Перспективы».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Генеральная прокуратура добилась ареста спиртзавода «Амбер Талвис», принадлежащего водочному олигарху Юрию Шефлеру. Это предприятие поставляло спирт в Латвию, где уже выпускались марки Moskovskaya и Stoli. Неработающий калининградский завод АО «СПИ-РВВК» Шефлера вместе с дочерним ООО «РВВК» также арестованы. Под контролем этих юридических лиц находится комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, находящегося с 2012 года в состоянии консервации. «Амбер Талвис» возник в Тамбове в 1899 году как винный склад. Со временем он стал крупным производителем алкоголя. Доля в 72,9% акций в нем принадлежит Шефлеру через люксембургскую Amber Beverage Group Holdings.
«Росспиртпром» владеет 25,5%, остальные держатели акций – физические лица. Этот завод изготавливает спирт и отправляет его производителю известного рижского бальзама, брендов водки Moskovskaya и Stoli, латвийскому АО «Амбер Латвияс Балзамс», которое с 2003 года тоже принадлежит Шефлеру. В прошлом году выручка «Амбер Талвис» упала с 2,3 до 1,6 миллиарда рублей, чистая прибыль при этом сократилась на 222 миллиона рублей. Росалкогольтабакконтроль в том же году приостановил лицензию предприятия из-за найденной неучтенной продукции. К концу года встал вопрос об отзыве у завода лицензии. Однако суд не удовлетворил требований службы, и РАТК пытается оспорить это решение.
Когда Шефлер получил права на марки Moskovskaya и Stolichnaya, разливать их стал калининградский завод «СПИ-РВВК», который закрыли в 2012 году. При этом его топ-менеджер Ринат Зупаров заявлял, что предприятие готово возобновить работу в любой момент. Прецеденты ареста алкогольных предприятий в РФ уже были. Так, весной курский суд арестовал активы украинской Global Spirits Евгения Черняка, выпускающей водку «Хортиця». До этого предпринимателя внесли в российский список экстремистов и террористов. В начале лета его активы национализировали. Российские предприятия, связанные с Черняком, перешли в государственную собственность по административному делу о запрете деятельности экстремистского объединения.
Кроме того, в прошедшем апреле национализировали активы ГК «Ариант», признанные «незаконным обогащением» бывших владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат». В результате усилий Генпрокуратуры крупнейший винный завод «Кубань-Вино», «Центр пищевой индустрии – Ариант», агрофирмы «Южная» и «Ариант» отошли в собственность государства. Активы взысканы в счет 105 миллиардов рублей ущерба по иску Генпрокуратуры.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В ХМАО набирает обороты скандал, связанный с загрязнением протоки Сухой Лог реки федерального значения Юганская Обь: после нашумевшего обращения жителей Нефтеюганска к президенту, в Северо-Уральском управлении Росприроднадзора озвучили результаты еще двух экспертиз, в соответствии с которыми размер причиненного ущерба составил в общей сложности 18 млн рублей. Ранее надзорное ведомство провело первую экспертизу, оценившую ущерб всего в 578 тыс.
Инцидент с загрязнением протоки получил огласку в начале июня, когда Росприроднадзор зафиксировал слив неочищенных стоков с КОС «Юганскводоканала» (АО «ЮВК»). Тогда, по поручению Владимира Путина глава Следкома Александр Бастрыкин инициировал возбуждение уголовного дела о халатности в отношении пока еще неустановленных лиц из числа чиновников мэрии Нефтеюганска. С учетом увеличившегося размера ущерба, не исключена переквалификация состава преступления на более тяжкое, либо новые дела.
Между тем, 1 июля прошло первое судебное заседание по иску межрайонной природоохранной прокуратуры ХМАО к «Юганскводоканалу», в рамках которого ведомство требует обязать предприятие обеспечить качественные очистку и сброс сточных вод. К разбирательствам привлечена также нефтеюганская администрация. Показательно, что по версии руководства «Водоканала», неочищенные канализационные стоки могли попасть в водоем из-за устаревшего оборудования, а гендиректор «ЮВК» Эдуард Сапожников заявил о готовности возместить ущерб, если вина предприятия будет доказана.
Стоит также напомнить, что ранее специалисты Нижнеобского территориального управления Росрыболовства сообщили представителям общественности о потере документов с результатами проведенной экспертизы. Тем не менее, после возбуждения уголовного дела, в управлении все-таки занялись подсчетом ущерба, причиненного водным ресурсам и среде их обитания. В свою очередь, активисты экологической организации «Зеленый фронт» высказывают опасения по поводу появления токсичных веществ в водном объекте и их последующего влияния на здоровье жителей, вплоть до распространения кишечных инфекций, гепатита и дизентерии.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Возбуждено уголовное дело по невыплате зарплаты, появилось и еще одно – за неуплату налогов. Правоохранители могут собрать материалы и для третьего – о преднамеренном банкротстве. Таковы реалии последнего времени у собственника и главы Комплексного технического центра «Металлоконструкция» Андрея Щербина с ульяновской пропиской. Сам бизнесмен тоже попал под процедуру банкротства. Иск по его душу подал Сбер на сумму почти в 2 миллиарда рублей. Некогда процветающее предприятие уже признано несостоятельным в марте этого года. В общем, целый набор проблем для господина Щербины, который, судя по всему, скрывается от них заграницей. И возвращаться, вероятно, не собирается. В ближайшее время его могут объявить в международный розыск.
Самой большой претензией к Щербине со стороны прокуратуры является факт невыплаты зарплаты более 400 работникам «Металлоконструкции». Люди не видели денег на протяжении 4 месяцев, а общая задолженность за это время составила порядка 16 миллионов рублей. Еще на первых порах владелец завода заявлял, что средства не выдавались по причине того, что нужно их было использовать для поддержания предприятия. Однако закон трактует, что зарплата – это приоритетный платеж. Также правоохранителям известно, что финансы для закрытия долгов перед рабочими у организации были. Но Щербина решил поступить иначе. Теперь придется отвечать перед судом. Возможно, и заочно. К слову, вместе с самим Щербиной банкротится и еще одна его компания – КТЦ «Инжиниринг». Сумма требований – миллиард рублей.
«Металлоконструкцию» обанкротили региональные налоговики. В иске фигурировала сумма более чем в 170 миллионов рублей. Затем появилось и уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Предприятие являлось семейным бизнесом. В начале 90-х советский завод по приватизации попал в руки к отцу Андрея Щербины Александру. В «десятых» годах завод расцвел, запускались новые производства, появились филиалы почти в 15 регионах. Если в 2012 году выручка была на уровне 2,2 миллиарда рублей, то уже к 2019-му она подскочила до 5,4 миллиарда. Но в последние годы «Металлоконструкции» стало тяжело на рынке, начались проблемы. Попутно с этим предприятием Щербина-младший прикупил в 2018 году Ульяновский механический завод №2, который производил автокраны. Активы принадлежат банкротящемуся «Инжинирингу».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Директор Департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов заявил о «перегреве» российской экономики и возможном грядущем повышении ключевой ставки до 17%. Известно, что карьера чиновника начиналась в Банке Москвы, где он к 2011 году дослужился до руководителя аналитического департамента, но уволился вскоре после громкого скандала с хищением 150 млрд рублей и бегства за границу главы кредитного учреждения Андрея Бородина и его зама Андрея Акулинина.
Проработав некоторое время в «Номос-Банке», Тремасов возглавил департамент макроэкономического прогнозирования федерального Минэкономразвития, где работал под руководством скандально известного Алексея Улюкаева, позже осужденного на восемь лет колонии строгого режима за вымогательство взятки в размере 2 млн долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Когда началось расследование антикоррупционного дела, Тремасов ушел из министерства в инвесткомпанию «Локо-Инвест».
С именем Тремасова связывают появление Telegram-канала «MML», специализирующегося на инсайдерской информации, влияющей на финансовый рынок, а также постах с критикой профильных чиновников. Например, работу бывшего в то время министром экономики Максима Орешкина канал оценивал не иначе, как «дичь и треш», а министерство обвинял в «бумажном творчестве» и «рисовании», выдаваемых за аналитику. В 2020 году Тремасов перешел на работу в Центробанк, но «MML» продолжил работу и в сентябре 2023-го опубликовал критическую оценку проекта федерального бюджета на 2024 - 2026 гг., назвав его «нарисованным под стратегические задачи».
Оценивая недавнее заявление Тремасова, эксперты не исключают, возможного применения регулятором манипуляций с ключевой ставкой с целью влияния на исполнительную власть и принятие решений в пользу спекулятивно-валютных наднациональных группировок. Между тем, в минувшем феврале в сети появлялись сообщения об интересе Совбеза к деятельности Центробанка в 2023 году и ее соответствии интересам национальной безопасности. Причиной пристального внимания аналитики называли провалы в отчетности, недостаточную обоснованность принимаемых решений, а также ошибки в прогнозах и направлениях кредитно-финансовой политики.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
На днях Самарская губернская дума согласовала очередных новых вице-губернаторов. Процедуру посетил врио главы региона Вячеслав Федорищев, которого в тот же день приняли в «Единую Россию» и назначили исполняющим обязанности секретаря политсовета реготделения партии. Осталось только решить, какой результат для Федорищева на сентябрьских выборах будет наиболее правдоподобным. Весь функционал Вячеслава Федорищева в стенах СГД сводился к представлению кандидатуры трех вице-губернаторов, которым предстоит временно исполнять обязанности до утверждения состава правительства после осенних выборов.
Так, за экономическое развитие, науку, сельское хозяйство, торговлю, промышленность и инвестиции Самарской области временно предстоит отвечать Антону Емельяненко. До этого он курировал экономический блок в Тульской области. На пару с Федорищевым они работали в Минэкономразвития РФ в период с 2013 по 2016 годы. Вместе же перешли в правительство Тульской области. Там Емельяненко дослужился до главы минэкономразвития. Не исключено, что теперь ему с первых дней службы в Самарской области придется держать удар, ведь прежний предправительства, находящийся под следствием, Виктор Кудряшов наверняка оставил в наследство ворох постановлений и распоряжений.
Ситуация выглядит особенно неоднозначной в свете того, что многие из команды Дмитрия Азарова, предыдущего губернатора Самарской области, получили уголовное преследование. Руководить администрацией Самарской области назначили Вячеслава Романова, пришедшего из правоохранительных органов. Карьеру чиновника он сделал также в Тульской области, начав с первого зама директора департамента имущественных и земельных отношений, а закончил постом областного министра промышленности и торговли. Единственный местный Александр Фетисов встал во главе департамента внутренней политики.
После соблюденной процедуры состоялась видеоконференция с Дмитрием Медведевым, лидером единороссов, по случаю назначения региональных лидеров партий. Среди получивших партийные билеты был и Федорищев, которого утвердили в высшей политической позиции местной партийной иерархии. Интересно, что, судя по уставу «Единой России», в свои члены она принимает только своих сторонников с 6-месячным стажем в каком-нибудь первичном отделении. Федорищев же до этого момента приверженцем данной партии не был. Теперь интрига заключается в том, какой Федорищеву спустят результат голосования сверху. Для Самарской области хватит и 60%.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
На полтора года меньше придется провести за решеткой бывшей главе правового управления госкорпорации Ростех Алле Лалетиной. Да и ее семейному бюджету тоже повезло. Теперь она должна будет выплатить штраф всего 900 тысяч рублей вместо более 130 миллионов. Все это произошло после вынесения апелляционного решения на прошлогодний приговор Мосгорсуда. Топ-менеджера в ноябре 2023 года столичная Фемида обвинила в особо крупной взятке. И на то были весомые доказательства. Госпожа Лалетина обложила данью новоиспеченного гендиректора Новосибирского завода искусственного волокна Рустама Измайлова. Последний получил заказ на ежемесячную ренту в 6 миллионов рублей.
В свою очередь Лалетина обещала, что будет крышевать предприятие, производящее головные части для легендарных уже комплексов «Искандер». Также ростеховка гарантировала обеспечение финансирование программы по модернизации завода. В общей сложности Измайлов передал покровительнице почти 70 миллионов рублей. В основном это были наличные средства, которые заносились то в офис, то в особняк в поселке Ландшафт, то передавались в ресторанах и торговых центрах. Оплачивал заводчанин и отдых госпожи в Турции, и товары всякие. Под следствие Лалетина попала весной 2021 года. Оформил явку с повинной и дал показания на нее товарищ Измайлов. Это позволило ему избежать тюрьмы.
В конце прошлого года Лалетиной зачитали приговор, согласно которому ей начислили 8 лет колонии и 133 миллиона штрафа. Прокурор же настаивал на более суровом наказании – 10 лет за решеткой и 200 миллионов в счет государства. Взяточница своей вины в коррупционном преступлении не признала и не согласилась с судебным вердиктом. Была подана апелляция. Вышестоящая инстанция нашла ошибки в трактовке деяний Лалетиной в материалах уголовного дела. Там решили, что дама взяток не брала, она просто совершила мошенничество. Ведь она, посчитал судья, не имела никаких полномочий, чтобы выполнить обещания, данные Измайлову. Адвокатскими усилиями удалось скостить срок на полтора года. Возможно, будет очередная жалоба со стороны Лалетиной. Однако порой бывает в российском правосудии, что, желая получить еще меньше, получают больше прежнего. Так что стоит подумать лишний раз.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь