Как стало известно “Ъ”, прокуратуре и защите граждан Турции и их российских подельников, осужденных на различные сроки за незаконный вывод за границу более полутора миллиардов рублей, не удалось обжаловать приговор. Мосгорсуд не стал рассматривать апелляционное представление надзорного ведомства и жалобы адвокатов и вернул их суду первой инстанции. Причиной стали процессуальные нарушения: представитель прокуратуры и часть осужденных не были вовремя ознакомлены с апелляционными документами. Кроме того, Мосгорсуд обязал перевести жалобы и возражения на них на турецкий язык.
Приговор по этому делу был вынесен Замоскворецким райсудом столицы 2 июля. Суд признал турецких бизнесменов Эндама Левента, Эргюна Альпера, Али Босута и Мурата Арымана Левента виновными в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и выводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) и в качестве наказания назначил им от 5,5 до 6,5 года колонии общего режима. Их российские сообщницы Нино Георгадзе, Татьяна Мухамеджанова и Наталья Зюбенко получили от 2,5 до 5,5 года колонии общего режима. Лишь одна фигурантка — Екатерина Малыгина была приговорена к условному трехлетнему сроку. При этом суд обязал всех уплатить штрафы — от 100 до 900 тыс. руб.
Сама схема вывода средств не отличалась оригинальностью. Как говорится в материалах расследования, деньги выводились по фиктивным договорам на закупку турецких джинсов. С турецкой стороны договоры оформляли и подписывали работавшие в России предприниматели Эндам Левент, Эргюн Альпер, Али Босут и Мурат Арыман Левент. В свою очередь россиянки Нино Георгадзе, Татьяна Мухамеджанова, Наталья Зюбенко и Екатерина Малыгина занимались операциями по переводу за границу денег якобы в оплату полученного товара. Таким образом с 2014 по 2015 год из России удалось вывести более 1,5 млрд руб. За пять лет существования этой преступной схемы сами злоумышленники положили себе в карман около полумиллиарда рублей. Их доход мог оказаться и больше: правоохранители пресекли деятельность фигурантов, когда те оформили фиктивные контракты еще на 3 млрд руб.
Отметим, что расследование этого дела длилось около двух лет, а резонанс ему придало осложнение отношений между Россией и Турцией из-за сбитого 24 ноября 2015 года турецкими ВВС на границе с Сирией российского фронтового бомбардировщика. На протяжении всего расследования основные фигуранты, в том числе турецкие бизнесмены, находились под арестом. Все попытки защиты добиться их освобождения из-под стражи успехом не увенчались. Осложнялось следствие, а затем и судебный процесс, также тем, что турки жаловались, что из-за языкового барьера не понимают, что от них хотят правоохранители и судьи. По этой же причине, кстати, у них возникали проблемы и в СИЗО.
Поскольку большинство осужденных так и не признали вины, их адвокаты подали на приговор апелляционные жалобы. Со своей стороны апелляционное представление подала и прокуратура. Надзорное ведомство не устроило то обстоятельство, что Замоскворецкий суд снял с фигурантов обвинение в создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ).
Впрочем, Мосгорсуд не стал рассматривать эти документы. Причиной стало то обстоятельство, что гособвинитель не был ознакомлен с возражениями защиты на свое представление, а большинство осужденных — с жалобами своих адвокатов, в том числе и потому, что их не перевели на турецкий язык. А одна из жалоб вообще оказалась просроченной. В результате Мосгорсуд постановил возвратить уголовное дело в Замоскворецкий райсуд для устранения указанных недочетов.