Фигуранты дела Магнитского смогут пощупать свои накопления в Швейцарии

Источник
Швейцарский суд разморозил средства. Речь теперь идет о возврате россиянам десятков миллионов долларов.
Власти Швейцарии вернут предпринимателю Дмитрию Клюеву 37 млн долларов, бизнесмену Денису Кацыву — 8 млн, а также вернут больше половины замороженных средств Ольге Степановой и ее супругу, которые ранее входили в руководство московской налоговой инспекции, это еще 5,5 млн долларов, следует из решения суда, с которым ознакомились зарубежные журналисты.

Такое решение контрастирует с изначальным обвинением — швейцарская прокуратура бралась за дело об отмывании денег через мошенничество с налогами, которое расследовал аудитор Сергей Магнитский. Обвинения были изначально против «неустановленных лиц». По итогу дело медленно, но верно развалилось. Однако не сопоставимые для заработка обычных скромных налоговиков денежные суммы откуда-то же взялись?

Впрочем, если швейцарская прокуратура ничего не нашла, то и местный суд ничего не изменит. Он может только уладить юридические формальности, указывает адвокат, управляющий партнер K&P.Group Игорь Озерский:

«Зарубежные суды имеют право накладывать арест и замораживать денежные средства на обеспечительные меры. Дальше вопрос в том, что является основанием для разморозки этих активов. Расследование шло десять лет, только в 2021 году оно было завершено. Преступление не было установлено. Таким образом, основания для дальнейшей заморозки исчезли. Нет такой процедуры, что уголовное дело завершилось и автоматически все разморозилось. Это происходит через волеизъявление сторон. То есть нужно обратиться в суд и попросить суд снять этот арест. Здесь не то что суд должен был или не должен был проверять, откуда взялись деньги, у него даже компетенции такой нет. В рамках уголовного дела не было установлено тех или иных факторов — и дальше это чисто процессуальный вопрос. А сейчас эта новость вызвала определенный резонанс, потому что это возвраты на фоне политических событий. Это выглядит немножко контрастно».

Власти Швейцарии заявили, что расследование по «делу Магнитского» наконец завершено, только в 2021 году. Вышли сроки давности — прошло десять лет. О проблемах фонда Hermitage Capital, об основателе фонда Билле Браудере и его заявлениях, что швейцарские банки были важным каналом отмывания денег для коррумпированных чиновников из России, как-то подзабылось. И решение властей Швейцарии о возврате замороженных средств, конечно, из-за политической обстановки выглядит необычно — в противовес общеевропейской антироссийской повестке.

И тут — ирония судьбы — зарубежные журналисты отмечают, что в отношении ряда фигурантов «дела Магнитского» уже введены санкции. А значит, размороженных денег они, скорее всего, не увидят, считает директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк:

«Если в отношении этих лиц санкции уже были введены по другим делам, то, я боюсь, эти активы разблокированы только по этому делу и воспользоваться ими будет проблематично. Скорее всего, в рамках позднее введенных санкций они заблокированы будут вновь. Но санкции не вводились. Возможность распоряжаться такими активами появилась сейчас. Опять же, учитывая, что Швейцария с Россией информацией не обменивается, та в черном списке, сейчас с этими активами что-то сделать будет сложно. Вывезти их можно только в Россию без нарушений валютного законодательства. Швейцария напрямую не работает с Россией в плане денежных переводов. А в другое место переводить тоже будет проблематично. Они могут смотреть на свои активы только в электронном виде».

Прошлой весной Билл Браудер обвинил нового генпрокурора Швейцарии в том, что он закрыл глаза на предполагаемые промахи своего предшественника. «Он намерен вернуть деньги России. Этим о ситуации в Швейцарии сказано буквально все», — говорил Браудер. Впрочем, он не оставляет надежды на новое расследование по старому поводу. А там, как знать, может, размороженные, но застрявшие деньги заморозят опять.
Персоны Компании
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 18.01.2023
Сообщения канала за 18 января 2023 года.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 22.12.2022
Сообщения канала за 22 декабря 2022 года.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 15.12.2022
Сообщения канала за 15 декабря 2022 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 15.12.2022
Сообщения канала за 15 декабря 2022 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 15.12.2022
Сообщения канала за 15 декабря 2022 года.
Мстительный застройщик закатал московского депутата в колонию
Обвинение утверждало, что Кетеван Хараидзе хотела получить с застройщика 15 миллионов рублей за прекращение протестных акций жильцов. Сама мундеп считает свое дело заказным и утверждает, что ее подставили.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 08.09.2022
Сообщения канала за 08 сентября 2022 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 31.01.2022
Сообщения канала за 31 января 2022 года.
Как Наталия Весельницкая помогла Швейцарии закрыть дело об отмывании бюджетных денег
В конце июля 2021 года швейцарская генпрокуратура объявила о прекращении расследования по делу об отмывании средств, похищенных из российского бюджета (около 5,4 миллиардов рублей), которые отмывались
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 13.01.2022
Сообщения канала за 13 января 2022 года.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 29.11.2021
Сообщения канала за 29 ноября 2021 года.
Артем Зуев и Дмитрий Клюев плохо отстирали грязные деньги
Суд конфисковал недвижимость, приобретенную на средства людей, чьи фамилии упоминаются в «деле Магнитского».
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 05.11.2021
Сообщения канала за 05 ноября 2021 года.
Конфискована рижская недвижимость Артема Зуева
Полиция Латвии в рамках своего расследования «дела Магнитского» конфисковала недвижимость в Риге стоимостью около 250 тысяч. евро (почти 21 миллионов рублей). Об этом сообщается на ее сайте.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 29.09.2021
Сообщения канала за 29 сентября 2021 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 28.07.2021
Сообщения канала за 28 июля 2021 года.
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 28.07.2021
Сообщения канала за 28 июля 2021 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 27.07.2021
Сообщения канала за 27 июля 2021 года.