Как стало известно “Ъ”, семь лет лишения свободы запросило гособвинение для бывшей владелицы международной группы UFS и российской инвестиционной компании (ИК) «Арбат-Финанс» Елены Железновой. Изначально она была фигуранткой громкого и на тот момент редкого в судопроизводстве России дела о манипулировании рынком. Однако доказать ее вину в этом преступлении следствие так и не смогло. В итоге ей инкриминировали статью о присвоении, а на скамье подсудимых Елена Железнова оказалась и вовсе по обвинению в особо крупном мошенничестве: ей вменяется хищение акций ОАО «Мечел», оцениваемых в 2,8 млрд руб.
В суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшей владелицы международной группы UFS и российской ИК «Арбат-Финанс» Елены Железновой поступало дважды. В апреле 2019 года Мещанский райсуд вернул его прокурору, сославшись помимо прочего на то, что в обвинительном заключении не указано место совершения преступления.
Новый судебный процесс в отношении 43-летней Елены Железновой начался в октябре 2020 года и уже в другом суде столицы — Басманном. На днях дело там дошло до прений, в ходе которых гособвинитель назвал вину подсудимой доказанной и затребовал для нее семь лет лишения свободы.
Отметим, что в общей сложности под стражей и домашним арестом Елена Железнова провела уже более четырех лет. Кроме того, прокурор попросил удовлетворить заявленный потерпевшей стороной — ОАО «Мечел» — гражданский иск на 2,8 млрд руб.
Привлечь к уголовной ответственности Елену Железнову правоохранительные органы пытались дважды. В марте 2016 года ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по весьма редко на тот момент применяемой статье УК РФ — о манипулировании рынком (ст. 185.3). Произошло это после обращения в правоохранительные органы представителей ОАО «Мечел».
По версии следствия, в 2012 году одна из структур основного акционера «Мечела» Игоря Зюзина Calridge Limited на условиях залога около 67 млн акций компании (около 16% от общего объема) получила $20 млн от кипрской компании UFS Investments Limited, подконтрольной Елене Железновой. С 2013 года залог хранился в депозитарии UFS Capital Limited. В 2014 году Calridge обнаружила, что больше не является собственником части заложенного пакета (51,6 млн акций «Мечела»), расторгла договор с депозитарием UFS Capital и через суд потребовала передать акции другому депозитарию.
СКР установил, что 13 ноября 2013 года и 28 февраля 2014 года не установленные на тот момент следствием лица продали на Московской бирже 14,782 млн обыкновенных акций ОАО «Мечел» в интересах кипрских инвестиционных компаний.
Бумаги резко подешевели, после чего те же лица скупили акции обратно, получив «излишний доход» в размере более чем 310 млн руб.
В 2015 году факт манипулирования акциями «Мечела» со стороны UFS и российской компании «Арбат-Финанс», которая также была подконтрольна Елене Железновой, выявил Центробанк.
Тогда же регулятор лишил ИК «Арбат-Финанс» лицензии за манипулирование акциями «Мечела», которые из-за этого потеряли в цене почти вдвое, а ее гендиректор и бенефициар Елена Железнова лишилась квалификационного аттестата. Впрочем, само расследование по факту манипулирования рынком через полтора года было приостановлено, а в отношении Елены Железной 15 ноября 2017 года следственные органы возбудили новое дело — по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). Примерно через год его переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как тогда утверждала защита обвиняемой, следствие якобы никакой дополнительной проверки не проводило, а просто перенесло в новое дело «не только фабулу, но и все материалы из предыдущего дела — о манипулировании рынком». Во всяком случае, указывали адвокаты, в обоих делах речь шла об одинаковых количестве акций «Мечела» и сумме ущерба — 310 млн руб.
Однако в третьей версии СКР, которая стала предметом исследования в Басманном райсуде, при сохранившейся фабуле значительно изменилась сумма нанесенного подсудимой ущерба.
По версии следствия, обвиняемой Железновой были похищены не 15 млн акций и даже не 51,6 млн, а уже все 67 млн акций. Проведенная экспертиза установила, что их стоимость составляет 2,8 млрд руб.
Подсудимая Железнова своей вины ни в ходе следствия, ни в суде не признала. Ее адвокат Сергей Лобанов заявил “Ъ”, что вообще не видит в этом деле уголовной составляющей. «Налицо гражданско-правовые отношения. Имел место стандартный договор займа и залога акций. Залогодержатель получил акции взамен на $20 млн. По окончании срока действия договора UFC должна была вернуть акции, а Calridge — $20 млн. Если деньги не возвращаются, то акции уходят в счет погашения долга. Calridge мало того что не вернула деньги, так еще и свои акции захотела получить бесплатно»,— пояснил позицию защиты адвокат.