В Королевском суде Саутуарка в Лондоне началось рассмотрение дела бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, который обвиняется в обходе санкций, введенных в отношении него Великобританией, и отмывании денег. Вместе с ним на скамье подсудимых его жена Екатерина и брат Алексей, которые, по версии обвинения, помогали экс-чиновнику.
Процесс в Королевском суде лондонского района Саутуарк — первое уголовное дело, связанное с нарушением финансовых санкций, введенных Великобританией в отношении граждан России в 2019 году, сообщает BBC. Как утверждает в своем заявлении прокурор Пол Джарвис, Дмитрий Овсянников «был важной политической фигурой в Российской Федерации»: в 2016–2019 годах он занимал пост губернатора Севастополя. В 2017 году Евросоюз, членом которого тогда являлась и Великобритания, ввел в отношении господина Овсянникова финансовые санкции. После выхода из ЕС Великобритания ввела в 2019 году собственные санкции, которые распространяются и на господина Овсянникова. И хотя в феврале 2023 года ему удалось добиться отмены санкций ЕС в отношении себя, британские продолжают действовать.
Дмитрий Овсянников родился 21 февраля 1977 года в Омске. Окончил Удмуртский госуниверситет по специальности «финансы и кредит», Тольяттинскую академию управления, Российскую академию госслужбы при президенте России, Высшую школу экономики. В 1990-х работал в коммерческих структурах. В 2001–2003 годах был федеральным инспектором по Кировской области аппарата полпреда президента России в Приволжском ФО, в 2003–2007 годах — федеральным инспектором по Удмуртской Республике. В декабре 2015 года стал заместителем министра промышленности и торговли России. 28 июля 2016 года был назначен врио губернатора Севастополя. 10 сентября 2017 года победил на губернаторских выборах, набрав 71,05% голосов. 11 июля 2019 года подал в отставку.
По данным обвинения, в августе 2022 года Дмитрий Овсянников прилетел из России в Турцию и оттуда подал заявление на получение британского паспорта. Документ ему был выдан в январе 2023 года на том основании, что его отец — уроженец Великобритании и оба брата имеют британские паспорта. Добившись своего, Дмитрий Овсянников приехал в Соединенное Королевство в феврале 2023 года и поселился в доме своего брата в лондонском районе Клэпхем, где на тот момент жила его жена Екатерина с двумя младшими детьми. Она въехала в Британию в августе 2022 года как мать детей, проходящих обучение в британской школе. Двое старших детей четы приехали чуть позже для учебы в британских университетах.
По утверждению прокурора, 6 февраля 2023 года Дмитрий Овсянников подал заявку на открытие счета в банке Halifax. В заявлении он указал, что не женат, на предыдущей работе проработал «100 лет» и что живет по тому же адресу, что и Екатерина. Счет ему открыли, и в течение двух с половиной недель после этого Екатерина перевела мужу £76 тыс. Из этих средств Дмитрий Овсянников внес предоплату за внедорожник Mercedes Benz GLC 300. Однако вскоре банк Halifax установил, что Дмитрий Овсянников находится под санкциями, и заморозил ему счет. Поэтому ему пришлось забрать предоплату за Mercedes. Правда, без автомобиля он не остался: Mercedes ему купил брат, заплатив более £54 тыс.
Все эти действия, включая открытие счета, по оценкам прокуратуры, являются нарушением финансовых санкций, а переводы средств — еще и отмыванием денег. Утверждения Алексея и Екатерины Овсянниковых о том, будто они не знали, что «такого рода помощь лицу, находящемуся под санкциями» является нарушением закона, прокурор отклонил. По его словам, Дмитрий Овсянников не мог не знать, что находится под санкциями, так как 7 февраля 2023 года обращался в британский МИД с просьбой их отменить и указывал свои личные данные. Прокурор также уверен, что господин Овсянников не мог не рассказать о санкциях «своим родным и близким».
В январе 2024 года все трое Овсянниковых — Дмитрий, его брат Алексей и жена Елена — были задержаны и допрошены британской полицией по подозрению в нарушении режима санкций. При обыске дома у экс-губернатора были изъяты $98,5 тыс. наличными, которые, как полагает следствие, получены незаконно. Все трое были отпущены под залог, позже им предъявили обвинения в нарушении санкций и отмывании денег. Уже после этого, в мае 2024 года, Алексей Овсянников заплатил более £40 тыс. за обучение в частной школе младших детей брата. По словам прокурора, Алексей Овсянников впоследствии признал факт оплаты учебы племянников, но заявил, что не считал это нарушением санкций, поскольку полагал, что помогает Екатерине, а не брату. Прокуратура добавила этот факт в список обвинений.
Как ожидается, процесс продлится три недели.