Тверской суд Москвы поместил под домашний арест двух фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Это стало результатом работы сотрудников ГУЭБиПК и следственного департамента МВД РФ, которым удалось вскрыть новый способ незаконного обналичивания денежных средств и их вывода за границу — с использованием подконтрольных инвестиционных и брокерских организаций.
На след злоумышленников оперативники ГУЭБиПК МВД вышли, проанализировав криминальную статистику объемов незаконно обналиченных или выведенных за рубеж средств в 2012-2015 годах. В результате сыщики пришли к выводу, что начиная с 2013 года при совершении противоправных операций участники финансового рынка все чаще стали использовать новые виды афер, в том числе с ценными бумагами.
Суть новой криминальной схемы выглядит довольно просто. Желающие незаконно обналичить крупные суммы либо вывести их за границу переводили их на счета подставных инвестиционных компаний. Те, в свою очередь, закупали на фондовом рынке бездокументарные ценные бумаги компаний, имеющих наименьшие ценовые колебания,— "голубые фишки". Затем те переводились на счет депо, после чего судьба этих бумаг зависела от пожеланий клиента. Если тот желал обналичить средства, то ценные бумаги переводились на счет депо физических лиц (по взаимному требованию покупателя и продавца). После чего последний реализовывал их на фондовом рынке, а после перечисления денег на личный счет снимал их в банкомате. Если же клиент хотел вывести деньги за границу, в обход финансового контроля, то ценные бумаги переводились на счет депо подконтрольной злоумышленникам офшорной компании. После чего акции также реализовывались на российском или зарубежном фондовом рынке, а вырученные средства переводились на указанный клиентом счет в иностранном банке. За свои услуги участники незаконной банковской деятельности получали не менее 1,7% суммы проведенных операций.
Выявляя участников этих противоправных схем, оперативники пришли к выводу, что в них принимала участие целая группа, в состав которой входили ряд руководителей и сотрудников ООО "Универ Капитал", ООО НК "Амадеус", ООО "Доминанта Эссет Менеджмент", ООО "ФонМи и Ко", ООО "РиК Финанс" и ООО "ДиСи Кэпитал", которые являлись профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Именно их стараниями, по мнению следователей МВД, из России было незаконно выведено за рубеж или обналичено свыше 3,26 млрд руб. По расчетам следователей, только с июня 2014 года по июнь 2015 года злоумышленники заработали на этих операциях не менее 28,774 млн руб.
Дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено в ноябре. На днях сотрудники ГУЭБиПК провели около двух десятков обысков и задержали первых фигурантов. В офисах некоторых участников преступной группы были обнаружены и изъяты печати, ключи и пароли системы "банк--клиент" технических компаний, используемых в преступной схеме. Среди прочих в собственной квартире на улице Маршала Чуйкова был задержан уроженец Саратовской области Константин Мошкунов, которого сыщики называют топ-менеджером ООО "Универ Капитал" и считают одним из организаторов преступных финансовых схем, а также Татьяна Серебренникова, которая в материалах расследования фигурирует как гендиректор ООО "Альянс плюс". Она, по данным оперативников, занималась ведением бухгалтерской отчетности теневых операций. Обоих обвинили в незаконной банковской деятельности, совершенной группой лиц и сопряженной с извлечением особо крупного дохода. Тверской суд Москвы санкционировал домашний арест обоих.
В ООО "Универ Капитал" "Ъ" вчера заявили, что "господин Мошкунов К. В. никогда не являлся сотрудником компании" и о его домашнем аресте там ничего не знают. Кроме того, представитель "Универ Капитала" Екатерина Жукова сообщила, что "ООО "Альянс плюс" никогда не являлось дочерней либо аффилированной организацией применительно к ООО "Универ Капитал"". Госпожа Жукова также заявила, что "компания никогда не занималась противозаконной деятельностью, прошла все необходимые проверочные мероприятия, организованные Центральным банком РФ, и была включена в список системообразующих участников рынка ценных бумаг".